APP下载
首页
>
职业技能
>
各条线题库练习题
搜索
各条线题库练习题
题目内容
(
判断题
)
保存的客户身份资料与交易记录应当全面、完整,能够还原客户尽职调查的全部过程和结果,足以再现客户交易的全貌,不得缺失、遗漏。

答案:A

各条线题库练习题
10.粮食收购资金贷款封闭运行管理的关键是抓住哪些环节?( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005fd33-5b05-afa0-c039-62ee46700015.html
点击查看题目
机构撤并时,应将客户身份资料、客户交易记录及其他反洗钱资料制作形成交接清单,一并移交()机构。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005fd33-5a4b-5c68-c039-62ee4670000d.html
点击查看题目
对于仅涉及项目建设期延长,其他贷款要素不变的,不作为信贷事项变更,由省级分行(    )议定放款及管理事项后,可继续发放贷款,会议纪要作为放款监督要件,在后续放款中将该事项作为重大事项报告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005fd33-5a4b-6050-c039-62ee46700011.html
点击查看题目
银行应将“绿色信贷”管理要求贯彻于整个信贷流程,针对信贷业务各个流程和环节提出具体管理要求,制定严格的绿色信贷尽职调查模版、审核清单和程序,严格执行“环保一票否决”制,引导分支结构以及客户提高节能减排和环保合规意识。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005fd33-5c73-4960-c039-62ee46700033.html
点击查看题目
7、农村路网项目贷款,根据项目建设、管理、运营的实际需要合理设定农村路网建设贷款期限,固定资产贷款期限一般不超过()年,最长不超过()年。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005fd33-5b05-afa0-c039-62ee46700010.html
点击查看题目
颁发柜面业务印章时,下级行须派( )名本行正式员工持本行介绍信或有效证明文件及本人有效身份证件,到上级行领取。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005fd33-5a4b-6050-c039-62ee4670002b.html
点击查看题目
根据《中国农业发展银行案防工作管理办法(2022年修订)》规定,案件风险事件是指可能演化为案件,但尚未达到案件确认标准的有关事件。有下列情形之一,可能演化为案件的事件,属于案件风险事件:
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005fd33-5b05-b770-c039-62ee46700010.html
点击查看题目
《中华人民共和国反洗钱法》自( )年1月1日起施行。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005fd33-5a4b-5c68-c039-62ee46700013.html
点击查看题目
借款人应根据中国人民银行银行账户管理相关规定和农发行信贷业务管理要求在农发行开立存款账户,按照用途一般分为哪几类?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005fd33-5bd6-3288-c039-62ee46700011.html
点击查看题目
《全国乡村产业发展规划(2021-2025)》提出到2025年,每个农牧渔农业大县(市)建设( )个农产品加工园,建设( )个产值超百亿元的农产品加工园。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005fd33-5a4b-50b0-c039-62ee46700000.html
点击查看题目
首页
>
职业技能
>
各条线题库练习题
题目内容
(
判断题
)
手机预览
各条线题库练习题

保存的客户身份资料与交易记录应当全面、完整,能够还原客户尽职调查的全部过程和结果,足以再现客户交易的全貌,不得缺失、遗漏。

答案:A

分享
各条线题库练习题
相关题目
10.粮食收购资金贷款封闭运行管理的关键是抓住哪些环节?( )

A.  客户准入

B.  贷款发放

C.  库存监管

D.  收贷收息

解析:题目解析:粮食收购资金贷款封闭运行管理的关键是抓住哪些环节?( ) A. 客户准入 B. 贷款发放 C. 库存监管 D. 收贷收息 答案:BCD 这道题的正确答案是BCD。粮食收购资金贷款封闭运行管理需要抓住以下三个环节:库存监管、贷款发放和收贷收息。库存监管是确保粮食收购资金贷款用于正当目的的重要环节,贷款发放是确保粮农及时获得资金支持的关键环节,收贷收息则是确保资金回收和利益的环节。因此,BCD选项都是关键环节,是正确的答案。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005fd33-5b05-afa0-c039-62ee46700015.html
点击查看答案
机构撤并时,应将客户身份资料、客户交易记录及其他反洗钱资料制作形成交接清单,一并移交()机构。

A. 接收

B. 监管

C. 人民银行

D. 审计机构

解析:题目解析:在机构撤并时,为了确保客户身份资料、客户交易记录及其他反洗钱资料的完整性和安全性,应将这些资料制作形成交接清单,并移交给接收机构。因此,正确的答案是A. 接收机构。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005fd33-5a4b-5c68-c039-62ee4670000d.html
点击查看答案
对于仅涉及项目建设期延长,其他贷款要素不变的,不作为信贷事项变更,由省级分行(    )议定放款及管理事项后,可继续发放贷款,会议纪要作为放款监督要件,在后续放款中将该事项作为重大事项报告。

A. 贷款审查委员会

B. 行领导专题会议

C. 风险与内控管理委员会

D. 贷后管理例会

解析:题目解析:根据题目描述,对于仅涉及项目建设期延长,其他贷款要素不变的情况,不需要进行信贷事项变更。在这种情况下,由省级分行的行领导专题会议来议定放款及管理事项后,可继续发放贷款,同时将该事项作为重大事项报告。因此,选项B“行领导专题会议”是正确的选项。其他选项都不适合此情况。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005fd33-5a4b-6050-c039-62ee46700011.html
点击查看答案
银行应将“绿色信贷”管理要求贯彻于整个信贷流程,针对信贷业务各个流程和环节提出具体管理要求,制定严格的绿色信贷尽职调查模版、审核清单和程序,严格执行“环保一票否决”制,引导分支结构以及客户提高节能减排和环保合规意识。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005fd33-5c73-4960-c039-62ee46700033.html
点击查看答案
7、农村路网项目贷款,根据项目建设、管理、运营的实际需要合理设定农村路网建设贷款期限,固定资产贷款期限一般不超过()年,最长不超过()年。( )

A. 15

B. 20

C. 10

D. 12

解析: 根据题目中提到的农村路网项目贷款的实际需要,可以推断农村路网建设贷款期限应根据项目的建设、管理和运营需要来合理设定。固定资产贷款期限一般不超过20年,最长不超过15年。因此,答案为AB。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005fd33-5b05-afa0-c039-62ee46700010.html
点击查看答案
颁发柜面业务印章时,下级行须派( )名本行正式员工持本行介绍信或有效证明文件及本人有效身份证件,到上级行领取。

A. A.1

B. B.2

C. C.3

D. D.4

解析:颁发柜面业务印章时,下级行须派2名本行正式员工持本行介绍信或有效证明文件及本人有效身份证件,到上级行领取。选项B是唯一符合题目要求的选项,因为题目明确指出需要派遣2名员工。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005fd33-5a4b-6050-c039-62ee4670002b.html
点击查看答案
根据《中国农业发展银行案防工作管理办法(2022年修订)》规定,案件风险事件是指可能演化为案件,但尚未达到案件确认标准的有关事件。有下列情形之一,可能演化为案件的事件,属于案件风险事件:

A. 农发行从业人员因不明原因离岗、失联的

B. 客户反映非自身原因账户资金出现异常的

C. 大额授信企业及其法定代表人或实际控制人失联或被采取强制措施的

D. 同业业务发生重大违约的

解析:根据《中国农业发展银行案防工作管理办法(2022年修订)》规定,案件风险事件是指可能演化为案件,但尚未达到案件确认标准的有关事件。根据选项的描述,所有情况(A、B、C、D)都可能演化为案件,因此答案为ABCD。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005fd33-5b05-b770-c039-62ee46700010.html
点击查看答案
《中华人民共和国反洗钱法》自( )年1月1日起施行。

A. 2007

B. 2006

C. 2005

D. 2004

解析:根据题目所提及的《中华人民共和国反洗钱法》,该法规定的实施时间为( )年1月1日起。根据答案选项,只有选项A中的年份符合法律规定。因此,答案A是正确的。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005fd33-5a4b-5c68-c039-62ee46700013.html
点击查看答案
借款人应根据中国人民银行银行账户管理相关规定和农发行信贷业务管理要求在农发行开立存款账户,按照用途一般分为哪几类?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005fd33-5bd6-3288-c039-62ee46700011.html
点击查看答案
《全国乡村产业发展规划(2021-2025)》提出到2025年,每个农牧渔农业大县(市)建设( )个农产品加工园,建设( )个产值超百亿元的农产品加工园。

A. 1,200

B. 3,100

C. 1,300

D. 3,300

解析:根据《全国乡村产业发展规划(2021-2025)》,到2025年,每个农牧渔农业大县(市)建设1个农产品加工园,建设300个产值超百亿元的农产品加工园。因此,选项C:1,300个是正确的答案。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005fd33-5a4b-50b0-c039-62ee46700000.html
点击查看答案
试题通小程序
试题通app下载