答案：B
解析：的答案是B（错误）。根据题目描述的《中国农业发展银行案防工作管理办法（2022年修订）》，全行性集中排查并不是日常工作中按照内部制度进行的案件风险排查。相反，全行性集中排查是指在特定时期，银行会组织对各级行和各部门进行全面排查，以发现和处理潜在的风险案件。这是一种更加全面和集中的风险管理措施。
答案：B
解析：的答案是B（错误）。根据题目描述的《中国农业发展银行案防工作管理办法（2022年修订）》，全行性集中排查并不是日常工作中按照内部制度进行的案件风险排查。相反，全行性集中排查是指在特定时期，银行会组织对各级行和各部门进行全面排查，以发现和处理潜在的风险案件。这是一种更加全面和集中的风险管理措施。
A. 现场或非现场排查
B. 系统监测
C. 客户走访
D. 信访举报核查
解析：根据《中国农业发展银行案防工作管理办法（2022年修订）》规定，日常排查是指各级行、各部门在日常工作中，按照农发行内部制度规定进行的案件风险排查。根据选项的描述，日常排查的方法包括现场或非现场排查、系统监测、客户走访和信访举报核查，因此答案为ABCD。
A. L9
B. L11
C. L12
D. L14
解析：题目解析 根据题目中提到的农产品购销储贷款管理办法的要求，借款人的信用等级需要达到一定级别。根据选项，信用等级要求是L12级及以上（选项C）。根据给定的选项，选择最符合要求的答案。
A. 客户通过在农发行境内机构开立的账户发生的大额交易。
B. 客户不通过账户发生的大额交易，农发行是业务办理机构。
C. 客户通过在农发行境内机构开立的账户发生的可疑交易。
D. 客户不通过账户发生的可疑交易，农发行是业务办理机构。
解析： 题目中问到农发行大额交易范围包括哪些情况。根据答案选项，大额交易范围包括客户通过在农发行境内机构开立的账户发生的大额交易（选项A），以及客户不通过账户发生的大额交易，但农发行是业务办理机构（选项B）。因此，答案选项AB是正确的。
A. 定期存款到期后，不直接提取或者划转，而是本金或者本金加全部或者部分利息续存入在农发行开立的同一户名下的另一账户。
B. 交易一方为各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队，但不包含其下属的各类企事业单位。
C. 国际金融组织和外国政府贷款转贷业务项下的交易。
D. 国际金融组织和外国政府贷款项下的债务掉期交易。
解析： 题目中提到对于符合一定条件的大额交易，如果未发现交易或行为可疑，可以不报告。根据答案选项，符合下列条件之一的大额交易可以不报告：定期存款到期后续存入同一户名下的另一账户（选项A），交易一方为各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队，但不包含其下属的各类企事业单位（选项B），以及国际金融组织和外国政府贷款转贷业务项下的交易（选项C），以及国际金融组织和外国政府贷款项下的债务掉期交易（选项D）。因此，答案选项ABCD是正确的。
A. 接收
B. 监管
C. 人民银行
D. 审计机构
解析：题目解析：在机构撤并时，为了确保客户身份资料、客户交易记录及其他反洗钱资料的完整性和安全性，应将这些资料制作形成交接清单，并移交给接收机构。因此，正确的答案是A. 接收机构。
A. 核心员工流失
B. 短贷长用，借新还旧，追求片面的信贷业务余额增长
C. 意识到本身缺乏必要的知识，但在工作中利用这种缺陷
D. 有组织的劳工运动
解析：失职违规引发的操作风险是指银行内部员工因过失没有按照雇佣合同、内部员工守则、相关业务及管理规定操作或者办理业务造成的风险。选择答案B的原因是，短贷长用、借新还旧、追求片面的信贷业务余额增长属于失职违规行为，违反了相关规定和合规要求，可能导致操作风险的产生。这种行为可能会引发信贷违约、资产质量下降等风险，并对银行的经营和声誉造成负面影响。其他选项中，核心员工流失不属于操作风险因素，意识到自身缺乏知识但仍在工作中利用这种缺陷可能属于道德风险或人为风险，有组织的劳工运动不直接涉及内部员工操作风险。因此，答案B是最符合描述的选项。
A. 真实性
B. 完整性
C. 合规性
D. 纸质资料与影像资料的一致性
解析：的答案是ABCD。这道题问开户行应对贷前条件落实情况的哪些方面负责。选项A表示真实性，B表示完整性，C表示合规性，D表示纸质资料与影像资料的一致性。开户行需要确保贷款申请人提供的信息真实可信，各项条件都得到完整落实，符合相关法规和规定，同时纸质资料和影像资料之间也要保持一致性。因此，ABCD都是正确的答案。
A. 1.5，15%
B. 3，15%
C. 3，12%
D. 5，12%
解析：题目要求确定住房公积金缴费基数和缴存比例的限制。根据选项，C选项中的限制符合要求，即住房公积金缴费基数不得超过工作地所在设区城市统计部门公布的上一年度职工月平均工资的3倍，缴存比例不得超过12%。因此，选项C是正确答案。
A. 审批书
B. 调查评估报告
C. 可行性研究报告
D. 政府相关文件
解析：申请发放、支付的信贷资金用途须与（ ）确定的内容相符合。 A.审批书 B.调查评估报告 C.可行性研究报告 D.政府相关文件 答案:AB 这道题要求选择与申请发放、支付的信贷资金用途相符合的内容。选项A、B、C和D分别代表了审批书、调查评估报告、可行性研究报告和政府相关文件。申请发放、支付的信贷资金用途需要与相应的审批书和调查评估报告等文件中确定的内容相符合，以确保信贷资金的合法和有效使用。因此，答案AB包括了与申请发放、支付的信贷资金用途相符合的内容。
