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2022年合规知识竞赛题库

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2022年合规知识竞赛题库

题目内容

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多选题

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农村信用社发放个人二手房贷款需要坚持的原则是（）。

A、部分自筹

B、有效担保

C、专款专用

D、按期偿还

答案：ABCD

2022年合规知识竞赛题库

公司类客户（中型）信用等级评定管理办法规定：生产经营处于良性循环状态，不确定性因素对其经营与发展的影响较小，内部管理较规范，资产质量较高，债务负担较低，盈利能力和偿债能力较强，违约风险较低是指评级为（）级的小企业法人客户。

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专项排查每年不低于（），业务领域、管理环节、重要岗位人员、机构排查覆盖面全年达100%，检查的时间段、业务量由排查组织机构、部门等根据自身实际确定；单一专项检查，由法人机构根据工作需要自主决定。

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农村信用社公司类贷款风险监管，信贷人员应按照《四川省农村信用社联合社信贷资产风险分类暂行办法》的规定，真实、动态地揭示信贷资产质量和潜在风险，按（）撰写分析报告。

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残缺、污损的人民币,由( )负责收回、销毁。

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国务院银行业监督管理机构对经其批准在中国境外设立的金融机构境外的业务活动实施监督管理。( )

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《中华人民共和国民法通则》规定，下落不明满（）年的，利害关系人可以向人民法院申请宣告他死亡。

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申请固定资产贷款的借款人应持有（）颁发的经过年审的《组织机构代码证》。

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根据《四川省农村信用社工作人员违规行为处理办法》的规定受处分期间受到新的处分的，其处分期为原处分尚未执行的期限与新处分期限之和，但处分期最长不得超过( )。

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质物折价或者拍卖、变卖后，其价款超过债权数额的部分归（）所有，不足部分由（）清偿。

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银行保险机构应当对符合重要外包标准的非驻场外包服务进行实地检查，原则上每（）年覆盖所有重要的非驻场外包服务。

题目内容

(

多选题

)

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2022年合规知识竞赛题库

农村信用社发放个人二手房贷款需要坚持的原则是（）。

A、部分自筹

B、有效担保

C、专款专用

D、按期偿还

答案：ABCD

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A. AAA

B. AA

C. A

D. BBB

解析：公司类客户（中型）信用等级评定管理办法。第三章信用等级设置与含义，第十一条

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A. 1次

B. 2次

C. 3次

D. 4次

解析：《四川农信涉刑案件管理办法》等

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A. 月

B. 季

C. 半月

D. 年

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残缺、污损的人民币,由( )负责收回、销毁。

A. 中国人民银行

B. 中国人民银行指定金融机构

C. 中国人民银行委托各大银行

D. 中国银行

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国务院银行业监督管理机构对经其批准在中国境外设立的金融机构境外的业务活动实施监督管理。( )

A. 正确

B. 错误

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《中华人民共和国民法通则》规定，下落不明满（）年的，利害关系人可以向人民法院申请宣告他死亡。

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

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申请固定资产贷款的借款人应持有（）颁发的经过年审的《组织机构代码证》。

A. 银监会

B. 人民银行

C. 工商管理部门

D. 质量技术监督部门

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A. 12个月

B. 18个月

C. 24个月

D. 48个月

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质物折价或者拍卖、变卖后，其价款超过债权数额的部分归（）所有，不足部分由（）清偿。

A. 出质人，债务人

B. 质权人，债务人

C. 质权人，债权人

D. 出质人、债权人

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银行保险机构应当对符合重要外包标准的非驻场外包服务进行实地检查，原则上每（）年覆盖所有重要的非驻场外包服务。

A. 一

B. 二

C. 三

D. 五

解析：《银行保险机构信息科技外包风险监管办法》第三十四条

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