A、经国家工商行政管理机关年审合格的企业法人营业执照
B、房地产开发企业资质等级证书
C、企业征信报告
D、企业税务登记证明
E、企业财务会计报表
答案:ABCDE
A、经国家工商行政管理机关年审合格的企业法人营业执照
B、房地产开发企业资质等级证书
C、企业征信报告
D、企业税务登记证明
E、企业财务会计报表
答案:ABCDE
A. 一年
B. 二年
C. 三年
D. 五年
解析:《四川农信业务连续性管理指引(2019版)》第五十四条
A. 3至12个月
B. 3至6个月
C. 3至24个月
D. 6至12个月
A. 正确
B. 错误
A. 审阅员工签到签退表、柜员日记表
B. 调阅监控录像
C. 现场突击检查员工本人的USB-KEY等介质
D. 抽查员工柜台、抽屉、保险柜等
A. 个人品质
B. 信用记录
C. 家庭财产
D. 家庭负债
E. 收入水平
A. 国家秘密
B. 工作秘密
C. 商业秘密
D. 内部敏感资料
解析:保密法和保密法实施条例
A. 停止批准新办业务
B. 责令控股股东转让股权
C. 停止批准增设分支机构
D. 限制有关股东的权利
E. 限制分配红利和其他收入
A. 客户特性
B. 地域
C. 业务
D. 行业/职业
解析:银发【2013】2号《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》
A. 依法禁止流通、转让,或依法不能强制执行和处理的
B. 已挂失、失效或被依法止付的
C. 合法有效的个人存单
D. 已经质押的存款单、仓单和提单转质的
A. 诱导
B. 授意
C. 指使
D. 强令
E. 胁迫