A、身份证、户口簿、学历证书、结婚证明等资料
B、行政、企事业单位人员提供由供职单位出具的职务、职称和工作年限的证明等资料
C、个体工商户提供《工商营业执照》等证明其经营合规、合法的资料
D、个人家庭经济收入情况资料
E、个人开立的存款账户，存款业务发生的情况等相关资料
答案：ABCDE
A、身份证、户口簿、学历证书、结婚证明等资料
B、行政、企事业单位人员提供由供职单位出具的职务、职称和工作年限的证明等资料
C、个体工商户提供《工商营业执照》等证明其经营合规、合法的资料
D、个人家庭经济收入情况资料
E、个人开立的存款账户，存款业务发生的情况等相关资料
答案：ABCDE
A. 1家
B. 2家
C. 3家
D. 4家
解析：金融企业不良资产
批量转让管理办法（财金〔2012〕4号）
A. 取得信息主体本人的书面同意
B. 取得信息主体本人的口头同意
C. 向信息主体收取查询费用
D. 与信息主体约定用途
解析：《征信业管理条例》（中华人民共和国国务院令第631号）
A. 3
B. 5
C. 10
D. 15
A. 1
B. 3
C. 5
D. 6
A. 识别、评估、监测本业务条线的洗钱风险，及时向反洗钱管理部门报告；
B. 建立相应的工作机制，将洗钱风险管理嵌入产品研发、流程设计、业务管理和具体操作；
C. 制定起草洗钱风险管理政策和程序；
D. 开展或配合开展客户身份识别和客户洗钱风险分类管理，采取针对性的风险应对措施。
解析：《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引（试行）》（银反洗发〔2018〕19号）
A. 查处分离
B. 亲属回避
C. 岗位分离
D. 一把手负责
解析：《四川省农村信用社审计实务准则》第4号、5号（川信联发〔2015〕159号）
A. 存贷分离
B. 贷后检查真实
C. 农村信用社不予垫款
D. 无垫款透支
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
解析：川信联发（2021）393号《四川农信个人生产经营贷款管理办法（2021年版）》第三章第十条
A. 在本方案实施有效期内与企业签署劳动合同且已试用期满的在岗员工和离岗退养员工
B. 已依法参加基本养老保险并履行正常缴费义务
C. 自愿参加
D. 其他情况
解析：《四川省农村信用社企业年金业务操作细则管理办法（暂行）》（ 川信联发[2013]184号）
