A、正确
B、错误
答案:A
A、正确
B、错误
答案:A
A. 客户涉及可疑交易报告
B. 客户被列入联合国发布且被我国承认的反洗钱监控名单
C. 客户拒绝配合尽职调查
D. 客户为外国政要
E. 客户为外国政要的关系密切人
解析:银发【2013】2号《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》
A. 特别重大(I级)
B. 重大(Ⅱ级)
C. 较大(Ⅲ级)
D. 一般(Ⅳ级)
解析:《四川农信业务连续性管理指引(2019版)》第十条
A. 租用或者代管、代销的财产
B. 集团本部以自己的名义将子公司的资产进行抵押的
C. 国家命令禁止抵质押的
D. 没有真实、合法、有效交易背景的应收账款
解析:川信联发(2022)59号《四川农信押品管理办法(2022年修订版)》第二十一条
A. 1
B. 3
C. 5
D. 15
A. 5%
B. 10%
C. 15%
D. 30%
A. 1.2倍
B. 1.4倍
C. 1.6倍
D. 1.8倍
解析:银监办发〔2014〕215号《关于加强农村合作金融机构资金业务监管的通知》
A. 保证贷款
B. 抵押贷款
C. 质押贷款
D. 票据贴现
A. 正确
B. 错误
A. 责任划分制度
B. “一把手”责任制
C. “实施-管理”责任制
D. 审核责任制
解析:《四川农信网络安全管理办法(2020年版)》第六条
A. 单人审批
B. 双人审批
C. 异地审批
D. 授权审批