A、转移个人资产,以逃避债务
B、卷入或即将卷入重大的诉讼或仲裁程序及其它法律纠纷
C、个人信用评级下降
D、未履行农村信用社或其他银行的债务
E、拒绝或阻挠贷款经办社定期监督检查的
答案:ABCDE
A、转移个人资产,以逃避债务
B、卷入或即将卷入重大的诉讼或仲裁程序及其它法律纠纷
C、个人信用评级下降
D、未履行农村信用社或其他银行的债务
E、拒绝或阻挠贷款经办社定期监督检查的
答案:ABCDE
A. 反洗钱和反恐怖融资内部控制职责划分
B. 反洗钱和反恐怖融资内部控制措施
C. 反洗钱和反恐怖融资内部控制评价机制
D. 反洗钱和反恐怖融资风险识别方法
解析:银保监会《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》(2019年1号令)第二章第七条
A. 管理员清机发现长款的,查实确认无误后,应主动退回到发生长款交易的客户账户上。
B. 长款退款可通过现金存入、汇款、转账或清算系统调账方式将长款退回到发生长款交易的账户上。
C. 对于下账未吐钞产生的长款,网点可在清机后,经确认无误后进行长款账务处理。
D. 账龄超过1年以上的自助设备长款转入“51510004营业外收入长款收入”账户。
解析:川信联发〔2017〕28号《四川省农村信用社自助银行设备管理操作规程》第四章第二十三条
A. 促进农村信用社树立审慎经营、风险为本的管理理念
B. 为尽可能的少提取减值准备金提供依据
C. 揭示信贷资产的实际价值和风险程度
D. 及时发现信贷资产管理中存在的问题,提高经营管理水平
A. 村委会证明
B. 户籍证明
C. 医院出具的出生证明
D. 监护人描述
A. 审批半径短,审批效率高
B. 简单快捷的优质服务
C. 存惠贷制度
D. 以上都不对
A. 正确
B. 错误
A. 一
B. 二
C. 三
D. 五
A. 有违法经营、经营管理不善等情形,不予撤销将严重危害金融秩序、损害公众利益的,
B. 严重资不抵债
C. 高管不具有任职资格
D. 高管涉嫌刑事犯罪
A. 正确
B. 错误
A. 小微型企业法人
B. 小微企业主
C. 个体经营户
D. 对企业没有影响力的小股东