A、信用证
B、信用垫款
C、银行承兑汇票
D、贷款承诺
答案:B
A、信用证
B、信用垫款
C、银行承兑汇票
D、贷款承诺
答案:B
A. 正确
B. 错误
A. 四川农信规章制度
B. 国家有关法律法规
C. 监管规定
D. 行政规章
解析:川信联发(2021)66号《四川农信员工违规行为处理办法(2021年修订版)》第一章第一条
A. 金融账户信息
B. 行踪轨迹信息
C. 生物识别信息
D. 宗教信仰信息
E. 未成年人的信息
解析:《个人信息保护法》第二十八条
A. 正确
B. 错误
A. 户籍
B. 工作单位
C. 合法固定住所
D. 差旅地
解析:四川省农村信用社
兴川信用卡业务管理办法(试行)第五章第二十三条
A. 因犯有贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产罪或者破坏社会经济秩序罪,被判处刑罚,或者因犯罪被剥夺政治权利的
B. 担任因经营不善破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理,并对该公司、企业的破产负有个人责任的
C. 担任因违法被吊销营业执照的公司、企业的法定代表人,并负有个人责任的
D. 个人所负数额较大的债务到期未清偿的
A. 有效的流动性风险管理治理结构;
B. 完善的流动性风险管理策略、政策和程序;
C. 有效的流动性风险识别、计量、监测和控制
D. 完备的管理信息系统。
解析:商业银行流动性风险管理办法第二章第六条
A. 风险监测系统
B. 风险与投资监测提供
C. 人民银行征信系统
D. 以上都对
A. 有利于充分调动受权人的积极性,促进信贷业务发展
B. 有利于控制信贷风险,实现安全经营
C. 有利于提高信贷管理水平和经营效益
D. 以上描述都正确
A. 客户尽职调查
B. 人工分析、识别,并记录分析过程
C. 不作为可疑交易报告的,应当记录分析排除的合理理由
D. 确认为可疑交易的,应当在可疑交易报告理由中完整记录对客户身份特征、交易特征或行为特征的分析过程
解析:金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法〔2016〕 第 3 号第三章第十四条