A、正常
B、关注
C、次级
D、可疑
答案:C
A、正常
B、关注
C、次级
D、可疑
答案:C
A. 重新调查
B. 补充完善
C. 作出说明
D. 提供保证
A. 0.5
B. 0.6
C. 0.7
D. 0.8
A. 有权询问银行业金融机构的工作人员,要求其对有关检查事项作出说明
B. 有权查阅、复制银行业金融机构与检查事项有关的文件、资料
C. 检查人员未出示合法证件和检查通知书的,银行业金融机构有权拒绝检查
D. 有权检查银行业金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统
E. 有权现场任免高管
A. 拒绝开户
B. 开展标准型尽职调查后为其开户
C. 开展加强型尽职调查,报行社高级管理层审批同意后,为其开户
D. 直接为其开户
解析:银发【2013】2号《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》
A. 保理
B. 透支
C. 转贴现
D. 信贷证明
A. 明确目标
B. 落实责任
C. 动态调整
D. 定期分析
E. 科学考核
A. 借款原因分析
B. 借款真实性分析
C. 借款合理性分析
D. 借款合规性分析
A. 正确
B. 错误
A. 人力资源
B. 工会
C. 办公室
D. 纪检监察
A. 甲长期用高倍望远镜偷窥邻居的日常生活
B. 乙利用工作之便,将包括姓名、电话、购买房屋地址、贷款数额等财产信息在内的银行贷款客户信息提供给他人用于装修公司招揽业务。
C. 丙将捡到的几本通讯簿在网上卖给他人,通讯簿被他人用于电信诈骗犯罪
D. 丁将收藏的多封50年代的信封(上有收件人姓名、单位或住址等信息)高价转让他人
解析:《刑法》第253条;最高人民检察院、公安部《关于依法惩处侵害公民个人信息犯罪活动的通知》;最高人民法院、最高人民检察院《关于办理侵犯公民个人信息刑事案件适用法律若干问题的解释》第1条