A、项目整体评估
B、审查审批
C、不得拆分授信
D、审慎经营
答案:ABC
A、项目整体评估
B、审查审批
C、不得拆分授信
D、审慎经营
答案:ABC
A. 姓名
B. 地址
C. 身份证件种类
D. 身份证件号码
E. 身份证件有效期
解析:银发(2017)235号《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》第一大点的第(五)小点
A. 1
B. 2
C. 3
D. 5
解析:银发【2013】2号《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》
A. 500万元
B. 800万元
C. 1000万元
D. 2000万元
A. 安全性
B. 流动性
C. 效益性
D. 公平性
A. 25
B. 50
C. 200
D. 500
解析:刑法第二百五十三条司法解释
A. 取得信息主体本人的书面同意
B. 取得信息主体本人的口头同意
C. 向信息主体收取查询费用
D. 与信息主体约定用途
解析:《征信业管理条例》(中华人民共和国国务院令第631号)
A. 半年
B. 一年
C. 两年
D. 三年
A. 余额控制
B. 错账控制
C. 借记控制
D. 贷记控制
解析:中国人民银行办公厅关于修订支付系统相关管理制度的通知(银办发〔2016〕112号)
A. 反映借款用于解决生产经营活动哪一方面的资金需要
B. 反映借款同哪些生产要素相结合
C. 反映借款用在再生产过程哪个环节上
D. 以上皆是
A. 正常
B. 次级
C. 可疑
D. 损失