A、借款人及保证人基本情况
B、财政部门或会计（审计）事务所核准的上年度财务报告，以及申请借款前一期的财务报告
C、抵押物、质物清单和有处分权人的同意抵押、质押的证明及保证人拟同意保证的有关证明文件
D、项目建议书和可行性报告
E、贷款人认为需要提供的其他有关资料
答案：ABCDE
A、借款人及保证人基本情况
B、财政部门或会计（审计）事务所核准的上年度财务报告，以及申请借款前一期的财务报告
C、抵押物、质物清单和有处分权人的同意抵押、质押的证明及保证人拟同意保证的有关证明文件
D、项目建议书和可行性报告
E、贷款人认为需要提供的其他有关资料
答案：ABCDE
A. 未通过规范的清产核资并确认有可供分配的净资产前，将资本公积、盈余公积和历年结余的未分配利润等公共积累转增股本金的；
B. 实收资本发生变更后，未按规定向银监部门申请变更注册资本或未向工商部门申请变更登记的；
C. 未坚持审慎原则审查和选择股东，或未按银监会关于“有限参与、长期承诺、远离破产”原则，要求法人股东和持股1%以上自然人股东签署承诺书的；
D. 在吸收股金时不履行告知义务，股东对权利义务不明确引起纠纷的；
A. 条件等同
B. 担保落实
C. 规范操作
D. 严格报批
E. 优先办理
A. 信贷管理混乱
B. 财务管理混乱；
C. 资产管理混乱
D. 其他管理不力的行为
A. 识别、评估、监测本业务条线的洗钱风险，及时向反洗钱管理部门报告；
B. 建立相应的工作机制，将洗钱风险管理嵌入产品研发、流程设计、业务管理和具体操作；
C. 制定起草洗钱风险管理政策和程序；
D. 开展或配合开展客户身份识别和客户洗钱风险分类管理，采取针对性的风险应对措施。
解析：《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引（试行）》（银反洗发〔2018〕19号）
A. 经济处理
B. 警告处分
C. 经济处理至警告处分
D. 记过至记大过处分
解析：川信联发（2021）66号《四川农信员工违规行为处理办法（2021年修订版）》第二章第三十条
A. 借款人基本情况评价
B. 借款人财务状况评价
C. 担保评价
D. 调查结论
A. 1
B. 3
C. 6
D. 12
A. 警告至撤职
B. 留用察看
C. 警告至记大过处分
D. 开除（解除劳动合同）
A. 中国人民银行
B. 民政部
C. 国务院银行业监督管理部门
D. 国家安全部
A. 限制民事行为
B. 无民事行为
C. 完全民事行为
D. 超民事行为
