A、合同签订时
B、合同成立时
C、登记时
D、交付时
答案:B
A、合同签订时
B、合同成立时
C、登记时
D、交付时
答案:B
A. 正确
B. 错误
A. 500-2000元罚款或1-3个月不计发绩效工资的经济处罚
B. 情节严重的,给予警告至记过处分
C. 造成严重后果的,给予记大过至撤职处分
D. 以上选项都正确
A. 严禁发放异地贷款
B. 严禁发放借名贷款
C. 严禁化整为零发放贷款
D. 严禁超越权限发放贷款
解析:川信联发(2021)66号《四川农信员工违规行为处理办法(2021年修订版)》第二章第三十七条
A. 风险预警
B. 监测指标
C. 验证洗钱模型
D. 构建国家洗钱风险评估体系
解析:银办发(2013年125号文)洗钱类型分析工作规划第三大点
A. 委托人
B. 受托人
C. 借款人
D. 担保人
A. 国务院审计机构
B. 监察机关
C. 财政部门
D. 税务部门
A. 自动投案,真诚悔罪悔过的。
B. 积极配合调查工作,如实供述监察机关还未掌握的违法犯罪行为的。
C. 积极退赃,减少损失的。
D. 具有重大立功表现或者案件涉及国家重大利益等情形的。
解析:《监察法》
A. 面向社会客户
B. 涉及账务处理
C. 处理时效性要求较高
D. 外部关联业务
解析:《四川农信业务连续性管理指引(2019版)》第四条
A. 重新调查
B. 补充完善
C. 作出说明
D. 提供保证
A. 等分化,可交易
B. 信息披露充分
C. 集中登记,独立托管
D. 公允定价,流动性机制完善
E. 在银行间市场、证券交易所市场等经国务院同意设立的交易市场交易
解析:国人民银行中国银行保险监督管理委员会中国证券监督管理委员会国家外汇管理局公告
〔2020〕第5号《标准化债权类资产认定规则》第二条