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2022年合规知识竞赛题库

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2022年合规知识竞赛题库

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共有人对共有的不动产或者动产没有约定为按份共有或者共同共有，或者约定不明确的，除共有人具有家庭关系等外，视为共同共有。（）

A、正确

B、错误

答案：B

2022年合规知识竞赛题库

农村信用社发放的个人生产经营贷款，以定期存单或凭证式国债质押方式提供担保的，贷款最高额度为（）。

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个人汽车贷款只可以购买自用车。( )

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法人金融机构应当根据评级过程中发现的问题，组织落实整改，并及时向中国人民银行或其分支机构报告整改情况，()类及以下机构应当由单位主要负责人或主管反洗钱工作高级管理人员每半年向中国人民银行或其分支机构报告整改落实情况。

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严禁已使用账户管理密码或支付密码的账户，在出售（）时，不以密码进行控制。

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在信用等级评定中，评定对象必须向农村信用社提供的资料包括但不限于（）。

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用户收到了一封可疑的电子邮件，要求提供银行账户及密码，这属于那种攻击手段（）

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下列选项中，属于银行业金融机构的是（）。

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国务院银行业监督管理机构获得的监督管理信息应当保密，不得与任何机关共享。（）

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内部账户手工记账，原则上采取转账记账，无合理理由，不得列支现金。（）

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依据《四川省农村信用社信贷业务担保管理办法》规定，互助会员制担保机构对单个会员企业的担保额度与该担保机构的最高保证额度之比，不超过其出资额所占比例。( )

题目内容

(

判断题

)

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2022年合规知识竞赛题库

共有人对共有的不动产或者动产没有约定为按份共有或者共同共有，或者约定不明确的，除共有人具有家庭关系等外，视为共同共有。（）

A、正确

B、错误

答案：B

相关题目

农村信用社发放的个人生产经营贷款，以定期存单或凭证式国债质押方式提供担保的，贷款最高额度为（）。

A. 500万元

B. 1000万元

C. 2000万元

D. 无限制

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个人汽车贷款只可以购买自用车。( )

A. 正确

B. 错误

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A. A

B. B

C. C

D. D

解析：中国人民银行关于印发《法人金融机构反洗钱分类评级管理办法（试行）》的通知
银发〔2017〕1号
第四章第二十三条

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严禁已使用账户管理密码或支付密码的账户，在出售（）时，不以密码进行控制。

A. 银行卡

B. 重要空白凭证

C. 发行支付密码器

D. 网上银行设备

E. 缴款单

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在信用等级评定中，评定对象必须向农村信用社提供的资料包括但不限于（）。

A. 身份证、户口簿、学历证书、结婚证明等资料

B. 行政、企事业单位人员提供由供职单位出具的职务、职称和工作年限的证明等资料

C. 个体工商户提供《工商营业执照》等证明其经营合规、合法的资料

D. 个人家庭经济收入情况资料

E. 个人开立的存款账户，存款业务发生的情况等相关资料

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用户收到了一封可疑的电子邮件，要求提供银行账户及密码，这属于那种攻击手段（）

A. 缓存溢出攻击

B. 钓鱼攻击

C. 暗门攻击

D. DDOS攻击

解析：保密法和保密法实施条例

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下列选项中，属于银行业金融机构的是（）。

A. 中国农业银行

B. 北京银行

C. 小额贷款公司

D. 中国进出口银行

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国务院银行业监督管理机构获得的监督管理信息应当保密，不得与任何机关共享。（）

A. 正确

B. 错误

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内部账户手工记账，原则上采取转账记账，无合理理由，不得列支现金。（）

A. 正确

B. 错误

解析：四川农信内部账户管理办法（2021年版）（川信联发〔2021〕25号）

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A. 正确

B. 错误

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共有人对共有的不动产或者动产没有约定为按份共有或者共同共有，或者约定不明确的，除共有人具有家庭关系等外，视为共同共有。（ ）

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