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2022年合规知识竞赛题库

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2022年合规知识竞赛题库

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（）是指在采取所有可能的措施或一切必要的法律程序之后，本息仍然无法收回，或只能收回极少部分。

A、次级

B、可疑

C、损失

D、关注

答案：C

2022年合规知识竞赛题库

合作开发的当事人一方不同意申请专利的，另一方可以将自己的成果申请专利。（）。

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银行业监督管理机构工作人员，应当依法保守国家秘密，并有责任为其监督管理的银行业金融机构及当事人保守秘密。（）

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银行为存款人开立个人银行账户，除法定有效证件外，银行还可根据需要，要求存款人出具其他能证明身份的有效证件或证明文件，以进一步确认存款人身份。以下哪些可作为佐证资料？（）

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法人金融机构高级管理层承担洗钱风险的管理的（）。

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四川省农村信用社业务经营“20个不准”规定,不准核销员工及亲属贷款、员工担保贷款和员工责任贷款。（）

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《国务院关于调整和完善固定资产投资项目资本金制度的通知》规定,城市轨道交通项目资本金比例( )，港口、沿海及内河航运、机场项目( )，铁路、公路项目( )。

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在采取所有可能的措施或一切必要的法律程序之后，本息仍然无法收回，或只能收回极少部分的信贷资产可划为（）类。

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委托贷款的担保应由委托人直接与借款人办理相关手续，如委托人委托农村信用社与借款方签订担保的，委托人应出具口头证明文件,受托人应按委托人要求的担保方式和认可的担保人（物），与担保人签订担保合同。委托人必须对担保合同出具书面认可意见。农村信用社不得为借款方提供任何形式的担保。

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如果固定资产贷款借款人的签字人为授权代理人，应仔细核实其授权委托书，确保其签字行为属于（），且在授权有效期内。

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客户经理现场受理调查贷款时，主要判断申请人参与者是否是现场的实际经营者，借款申请是否有合理的需求

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单选题

)

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2022年合规知识竞赛题库

（）是指在采取所有可能的措施或一切必要的法律程序之后，本息仍然无法收回，或只能收回极少部分。

A、次级

B、可疑

C、损失

D、关注

答案：C

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合作开发的当事人一方不同意申请专利的，另一方可以将自己的成果申请专利。（）。

A. 正确

B. 错误

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银行业监督管理机构工作人员，应当依法保守国家秘密，并有责任为其监督管理的银行业金融机构及当事人保守秘密。（）

A. 正确

B. 错误

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A. 工作证

B. 机动车驾驶证

C. 社会保障卡

D. 公用事业账单

解析：中国人民银行关于进一步落实个人人民币银行存款账户实名制的通知(银发〔2008〕191号)

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法人金融机构高级管理层承担洗钱风险的管理的（）。

A. 最终责任

B. 监督责任

C. 实施责任

D. 直接责任

E. 管理责任

解析：《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引（试行）》（银反洗发〔2018〕19号）

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四川省农村信用社业务经营“20个不准”规定,不准核销员工及亲属贷款、员工担保贷款和员工责任贷款。（）

A. 正确

B. 错误

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A. 20%;25%;20%

B. 25%;25%;20%

C. 20%;20%;20%

D. 25%;25%;25%

解析：《国务院关于调整和完善固定资产投资项目资本金制度的通知》

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在采取所有可能的措施或一切必要的法律程序之后，本息仍然无法收回，或只能收回极少部分的信贷资产可划为（）类。

A. 正常

B. 次级

C. 可疑

D. 损失

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A. 正确

B. 错误

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如果固定资产贷款借款人的签字人为授权代理人，应仔细核实其授权委托书，确保其签字行为属于（），且在授权有效期内。

A. 授权范围

B. 授权理由

C. 授权事项

D. 授权方式

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客户经理现场受理调查贷款时，主要判断申请人参与者是否是现场的实际经营者，借款申请是否有合理的需求

A. 正确

B. 错误

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（）是指在采取所有可能的措施或一切必要的法律程序之后，本息仍然无法收回，或只能收回极少部分。