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2022年合规知识竞赛题库
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2022年合规知识竞赛题库
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单选题
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( )包括口头批评教育、责令限期改正、责令书面检查、诫勉谈话、警示谈话、通报批评等。

A、组织处理

B、经济处罚

C、纪律处分

D、批评教育

答案：D

2022年合规知识竞赛题库
农村信用社对不良贷款清收、盘活和保全的原则不包括（）。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005fd59-24ee-a6d0-c039-62ee4670000e.html
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农村信用社应按照“审贷分离、贷放分控”的原则。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005fd59-24ee-aab8-c039-62ee46700022.html
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商业银行应当于（）向银监会或其派出机构提交业务连续性管理报告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005fd59-26e6-9a88-c039-62ee4670000f.html
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如果持卡人5月10日通过ATM机取现500元，那么到6月1日账单日，利息应为（）元。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005fd59-26e6-cd50-c039-62ee4670001c.html
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《四川省农村信用社贷后管理暂行办法》规定，若预警信号仍未消除或预计预警信号不能解除的，信贷管理部门或风险管理委员会可以采取的措施包括但不限于（）。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005fd59-24ee-a6d0-c039-62ee46700001.html
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中层干部任职回避的亲属关系为（ ）。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005fd59-26e6-d138-c039-62ee46700018.html
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商业银行未按照规定提供报表、报告等文件资料的，由银行业监督管理机构责令改正，逾期不改正的，处十万元以上三十万元以下罚款。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005fd59-24ee-f8d8-c039-62ee46700018.html
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《国务院关于调整和完善固定资产投资项目资本金制度的通知》规定,城市轨道交通项目资本金比例( )，港口、沿海及内河航运、机场项目( )，铁路、公路项目( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005fd59-26e6-e4c0-c039-62ee46700017.html
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根据《四川省农村信用社工作人员违规行为处理办法》的规定,不按规定的时间和要求报送各类会计报表、统计报表及统计信息的，给予责任人（ ）元罚款。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005fd59-259d-8470-c039-62ee46700021.html
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集团法人客户的信用风险具有以下哪些明显特征？（　）
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005fd59-26e6-dcf0-c039-62ee4670000e.html
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题目内容
(
单选题
)
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2022年合规知识竞赛题库

( )包括口头批评教育、责令限期改正、责令书面检查、诫勉谈话、警示谈话、通报批评等。

A、组织处理

B、经济处罚

C、纪律处分

D、批评教育

答案：D

2022年合规知识竞赛题库
相关题目
农村信用社对不良贷款清收、盘活和保全的原则不包括（）。

A. 效率优先

B. 依法合规

C. 审处分离

D. 规范操作

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005fd59-24ee-a6d0-c039-62ee4670000e.html
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农村信用社应按照“审贷分离、贷放分控”的原则。( )

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005fd59-24ee-aab8-c039-62ee46700022.html
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商业银行应当于（）向银监会或其派出机构提交业务连续性管理报告。

A. 每年半年

B. 每年一季度

C. 每二年一季度

D. 每三年一季度

解析：《商业银行业务连续性监管指引》第九十二条

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如果持卡人5月10日通过ATM机取现500元，那么到6月1日账单日，利息应为（）元。

A. 5

B. 5.25

C. 5.5

D. 5.75

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005fd59-26e6-cd50-c039-62ee4670001c.html
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《四川省农村信用社贷后管理暂行办法》规定，若预警信号仍未消除或预计预警信号不能解除的，信贷管理部门或风险管理委员会可以采取的措施包括但不限于（）。

A. 依法处置担保物

B. 追索保证人连带担保责任

C. 依法提起诉讼

D. 提请法院宣告其破产还债

E. 积极参与企业改制

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中层干部任职回避的亲属关系为（ ）。

A. 夫妻关系

B. 直系血亲关系

C. 三代以内旁系血亲关系

D. 近姻亲关系

解析：《四川农信办事处及行社中层干部选拔任用工作指导意见（试行）》（川信联委发〔2019〕37号）

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商业银行未按照规定提供报表、报告等文件资料的，由银行业监督管理机构责令改正，逾期不改正的，处十万元以上三十万元以下罚款。( )

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005fd59-24ee-f8d8-c039-62ee46700018.html
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《国务院关于调整和完善固定资产投资项目资本金制度的通知》规定,城市轨道交通项目资本金比例( )，港口、沿海及内河航运、机场项目( )，铁路、公路项目( )。

A. 20%;25%;20%

B. 25%;25%;20%

C. 20%;20%;20%

D. 25%;25%;25%

解析：《国务院关于调整和完善固定资产投资项目资本金制度的通知》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005fd59-26e6-e4c0-c039-62ee46700017.html
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根据《四川省农村信用社工作人员违规行为处理办法》的规定,不按规定的时间和要求报送各类会计报表、统计报表及统计信息的，给予责任人（ ）元罚款。

A. 200-1000

B. 200-2000

C. 500-2000

D. 5000-10000

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005fd59-259d-8470-c039-62ee46700021.html
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集团法人客户的信用风险具有以下哪些明显特征？（　）

A. 内部关联交易频繁

B. 连环担保十分普遍

C. 真实财务状况难以掌握

D. 系统性风险较高

E. 风险识别和贷后管理难度大

解析：进一步规范集团及关联客户管理

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