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2022年合规知识竞赛题库
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2022年合规知识竞赛题库
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在《中华人民共和国民法通则》中,关于公民的规定,适用于在中华人民共和国领域内的(),法律另有规定的除外。

A、香港人

B、外国人

C、无国籍人

D、台湾人

E、澳门人

答案:ABCDE

2022年合规知识竞赛题库
以下关于自助银行设备吞没卡处理说法正确的有()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005fd59-26e6-b1f8-c039-62ee46700021.html
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四川省农村信用社业务经营“20个不准”规定,对于抵债资产禁止性行为包括( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005fd59-259d-9fc8-c039-62ee46700000.html
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严禁违反账户和现金管理规定,不通过核心系统控制新开立单位账户()个工作日内办理付款业务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005fd59-259d-a798-c039-62ee4670001c.html
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为了公共利益的需要,依照法律规定的权限和程序可以征收集体所有的土地和单位、个人的房屋及其他不动产。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005fd59-24ee-e550-c039-62ee46700004.html
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两个以上有权机关对同一单位或个人的同一笔存款采取冻结或扣划措施时,金融机构应当协助最先送达协助冻结、扣划存款通知书的有权机关办理冻结、扣划手续。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005fd59-26e6-c198-c039-62ee46700020.html
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即使关系人资信状况特别良好,商业银行也不得向关系人发放信用贷款。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005fd59-24ee-f108-c039-62ee46700014.html
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上级行业管理部门作出的处分决定,有权委托下级单位进行解除处分考察,被委托单位应及时将考察情况报送委托单位。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005fd59-259d-7ca0-c039-62ee46700022.html
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依据农户信用评定标准,对借款人素质高,社会信誉优良,信用记录良好,偿贷能力和意愿强的农户可评为()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005fd59-24ee-9730-c039-62ee4670000b.html
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四川省农村信用社业务经营“20个不准”规定,不准( )收息方式。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005fd59-259d-9fc8-c039-62ee46700018.html
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基本授权是指对受权人处理一般信贷业务所作出的权限规定。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005fd59-24ee-a2e8-c039-62ee46700013.html
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题目内容
(
多选题
)
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2022年合规知识竞赛题库

在《中华人民共和国民法通则》中,关于公民的规定,适用于在中华人民共和国领域内的(),法律另有规定的除外。

A、香港人

B、外国人

C、无国籍人

D、台湾人

E、澳门人

答案:ABCDE

2022年合规知识竞赛题库
相关题目
以下关于自助银行设备吞没卡处理说法正确的有()。

A. 自助银行设备负责清机加钞的网点(部门)负责暂时保存被吞卡片。

B. 本行卡户主凭本人有效身份证原件及银行卡密码验证后可办理领卡手续。

C. 原则上对在吞卡10个工作日后无人认领的及吞卡指令所吞的卡片,设备管理网点应进行作废处理。

D. 对在吞卡规定时间后无人认领的及吞卡指令所吞的卡片,转入作废卡进行管理,应对作废卡的信息存储介质进行损毁处理(对磁条进行剪角、对芯片进行打孔等),破坏作废卡功能。

解析:川信联发〔2017〕29号《四川省农村信用社自助银行设备管理操作规程》第四章第二十四条

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四川省农村信用社业务经营“20个不准”规定,对于抵债资产禁止性行为包括( )

A. 接受抵债资产

B. 处置抵债资产

C. 自用抵债资产

D. 不按规定程序接收和处置抵债资产

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005fd59-259d-9fc8-c039-62ee46700000.html
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严禁违反账户和现金管理规定,不通过核心系统控制新开立单位账户()个工作日内办理付款业务。

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005fd59-259d-a798-c039-62ee4670001c.html
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为了公共利益的需要,依照法律规定的权限和程序可以征收集体所有的土地和单位、个人的房屋及其他不动产。()

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005fd59-24ee-e550-c039-62ee46700004.html
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两个以上有权机关对同一单位或个人的同一笔存款采取冻结或扣划措施时,金融机构应当协助最先送达协助冻结、扣划存款通知书的有权机关办理冻结、扣划手续。( )

A. 正确

B. 错误

解析:中国人民银行关于发布《金融机构协助查询、冻结、扣划工作管理规定》的通知(银发〔2002〕第1号)

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005fd59-26e6-c198-c039-62ee46700020.html
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即使关系人资信状况特别良好,商业银行也不得向关系人发放信用贷款。()

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005fd59-24ee-f108-c039-62ee46700014.html
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上级行业管理部门作出的处分决定,有权委托下级单位进行解除处分考察,被委托单位应及时将考察情况报送委托单位。( )

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005fd59-259d-7ca0-c039-62ee46700022.html
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依据农户信用评定标准,对借款人素质高,社会信誉优良,信用记录良好,偿贷能力和意愿强的农户可评为()。

A. 优秀

B. 较好

C. 一般

D. 淘汰

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005fd59-24ee-9730-c039-62ee4670000b.html
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四川省农村信用社业务经营“20个不准”规定,不准( )收息方式。

A. 现金

B. 转账

C. 以贷收息

D. 提前收息

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005fd59-259d-9fc8-c039-62ee46700018.html
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基本授权是指对受权人处理一般信贷业务所作出的权限规定。( )

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005fd59-24ee-a2e8-c039-62ee46700013.html
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