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2022年合规知识竞赛题库

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2022年合规知识竞赛题库

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《中华人民共和国民法通则》规定，下落不明满（）年的，利害关系人可以向人民法院申请宣告他死亡。

A、1

B、2

C、3

D、4

答案：D

2022年合规知识竞赛题库

对于房地产开发企业及合作项目，在房地产项目方面重点审核的内容包括但不限于（）。

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抵债资产转让可采取（）。

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自2019年4月1日起，银行和支付机构对经设区的市级及以上公安机关认定的（）银行账户(含银行卡)或者支付账户的单位和个人及相关组织者，假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户或者支付账户的单位和个人，5年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务，并不得为其新开立账户。

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依据《中华人民共和国银行业监督管理法》规定对银行业自律组织的活动进行指导和监督的部门是（）

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A类借款申请业务范围包括低风险信贷业务，贷款金额不大于100万元且以商品住房（楼龄10年以内）或核心商圈临街商业用房作抵押的贷款，以及其他抵质押、保证、信用且金额不大于30万元的贷款。

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依据《四川省农村信用社城镇个人信用等级评定暂行办法》规定，对个人出现违规、违法经营和偷逃税行为受到相关主管部门的查处、处罚，信用评分扣20-30分，信用等级下调（）个信用等级。

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《四川省农村信用社十条禁令》规定，行为人利用职务上的便利，以非法占有为目的，将农村信用社资金或客户资金占为己有属于（）行为。

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担保公司对单个被担保人提供的融资增信余额不得超过其实收资本金的（）

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二手住房是指已经取得相关证明，可在住房二级市场上进行交易的各类型住房。( )

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贷款出现风险或逾期后，在经济上升时期一般处理较为（），借款人和保证人同时出事的概率（），但是在目前这种状况下，双方一起出事的概率明显（），那么借款人一方出事后将贷款转到保证人处的难度不断加大，情况很难在短时间得到处理。

题目内容

(

单选题

)

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2022年合规知识竞赛题库

《中华人民共和国民法通则》规定，下落不明满（）年的，利害关系人可以向人民法院申请宣告他死亡。

A、1

B、2

C、3

D、4

答案：D

相关题目

对于房地产开发企业及合作项目，在房地产项目方面重点审核的内容包括但不限于（）。

A. 《土地使用权证》

B. 《建设用地规划许可证》

C. 《建设工程规划许可证》

D. 《施工许可证》

E. 《商品房销（预）售许可证》

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抵债资产转让可采取（）。

A. 公开拍卖

B. 协议处置

C. 自行处置

D. 集体处置

解析：四川农信抵债资产管理办法
（2022年修订版）

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A. 出租

B. 出借

C. 出售

D. 购买

解析：《中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》(银发〔2019〕85号)

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依据《中华人民共和国银行业监督管理法》规定对银行业自律组织的活动进行指导和监督的部门是（）

A. 中国人民银行

B. 国务院财政部门

C. 国务院银行业监督管理部门

D. 银行业协会

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A. 正确

B. 错误

解析：川信联发（2021）393号《四川农信个人生产经营贷款管理办法（2021年版）》第四章第十五条

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A. 0-1

B. 1-2

C. 2-3

D. 3

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《四川省农村信用社十条禁令》规定，行为人利用职务上的便利，以非法占有为目的，将农村信用社资金或客户资金占为己有属于（）行为。

A. 挪用

B. 借用

C. 侵占

D. 抢劫

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担保公司对单个被担保人提供的融资增信余额不得超过其实收资本金的（）

A. 5%

B. 10%

C. 15%

D. 20%

解析：川信联发（2017）144号《四川农信融资性担保公司业务合作管理办法（修订版）》第十一条第（四）款

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二手住房是指已经取得相关证明，可在住房二级市场上进行交易的各类型住房。( )

A. 正确

B. 错误

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A. 容易

B. 较小

C. 增加

D. 困难

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