A、当日
B、次日
C、3日
D、7日
答案：B
A、当日
B、次日
C、3日
D、7日
答案：B
A. 客观公正
B. 双人调查
C. 实地调查
D. 完整性
E. 信息核实等原则
A. 公司客户A
B. 个人客户B
C. 个人客户C
D. 个人客户D
解析：金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法〔2016〕 第 3 号第二章第五条
中国人民银行关于《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》有关执行要求的通知（银发〔2017〕99号）第二条（一）
A. 风险预警
B. 监测指标
C. 验证洗钱模型
D. 构建国家洗钱风险评估体系
解析：银办发（2013年125号文）洗钱类型分析工作规划第三大点
A. 正确
B. 错误
A. 0.1
B. 0.15
C. 0.2
D. 0.3
解析：中国银行保险监督管理委员会令2018年第6号《商业银行理财业务监督管理办法》第四十一条
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
A. 优秀
B. 较好
C. 一般
D. 淘汰
A. 违规设计、刻制的；
B. 未按规定领用、登记、使用、保管、交接、收缴、停用和销毁的；
C. 私刻、伪造、变造、盗用的；
D. 私自留存本单位废止印章的；
A. 公司类信贷业务审批权限
B. 个人贷款审批权限
C. 低风险信贷业务审批权限
D. 票据贴现和承兑审批权限
E. 信用卡业务审批权限
A. 按月还息任意还本法
B. 等额本息还款法
C. 等额本金还款法
D. 以上描述都正确
