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2022年合规知识竞赛题库
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判断题
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四川省农村信用社业务经营“20个不准”规定,未审核交易真实性的情况下，仅凭借款人提供的合同或协议支付贷款资金是禁止行为。（ ）

A、正确

B、错误

答案：A

2022年合规知识竞赛题库
根据《四川省农村信用社工作人员违规行为处理办法》的规定,有下列情形（ ）之一的，给予责任人3至12个月不计发绩效工资的经济处罚。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005fd59-259d-8088-c039-62ee4670000e.html
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申请保证贷款、抵押贷款、质押贷款展期的，应征得保证人、抵押人、出质人（ ）。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005fd59-24ee-d998-c039-62ee46700018.html
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国务院银行业监督管理机构应当对银行业金融机构实行（ ）监督管理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005fd59-24ee-f4f0-c039-62ee46700013.html
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保证人拒绝履行人民法院发生法律效力的民事判决、裁定、调解书和支付令的，农村信用社应于生效法律文书规定的履行期间的最后一日起（）年内向人民法院申请执行。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005fd59-24ee-aea0-c039-62ee46700018.html
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金融机构开展全面的数据安全检查评估应至少（），评估方式包括但不限于自评估、外部第三方机构评估等。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005fd59-26e6-bdb0-c039-62ee46700010.html
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商用车贷款是指借款人购买以营利为目的的商用汽车贷款。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005fd59-24ee-9f00-c039-62ee46700006.html
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根据《金融企业不良资产批量转让管理办法》，金融企业对样本资产开展现场调查，样本资产金额（债权为本金金额）最低为每批次资产的( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005fd59-26e6-92b8-c039-62ee46700003.html
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招标文件要求中标人提交履约保证金的，中标人应当按照招标文件的要求提交。履约保证金原则上不超过中标合同金额的（ ）。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005fd59-26e6-e4c0-c039-62ee4670000b.html
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商业银行应当于（）向银监会或其派出机构提交业务连续性管理报告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005fd59-26e6-9a88-c039-62ee4670000f.html
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委托贷款的档案保留时间为（ ）年，自委托贷款到期日计算。
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题目内容
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判断题
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2022年合规知识竞赛题库

四川省农村信用社业务经营“20个不准”规定,未审核交易真实性的情况下，仅凭借款人提供的合同或协议支付贷款资金是禁止行为。（ ）

A、正确

B、错误

答案：A

2022年合规知识竞赛题库
相关题目
根据《四川省农村信用社工作人员违规行为处理办法》的规定,有下列情形（ ）之一的，给予责任人3至12个月不计发绩效工资的经济处罚。

A. 信贷管理混乱

B. 财务管理混乱；

C. 资产管理混乱

D. 其他管理不力的行为

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申请保证贷款、抵押贷款、质押贷款展期的，应征得保证人、抵押人、出质人（ ）。

A. 应征得保证人同意

B. 无须征得保证人同意

C. 口头同意即可

D. 书面同意

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国务院银行业监督管理机构应当对银行业金融机构实行（ ）监督管理。

A. 并账

B. 并表

C. 混合

D. 单一

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保证人拒绝履行人民法院发生法律效力的民事判决、裁定、调解书和支付令的，农村信用社应于生效法律文书规定的履行期间的最后一日起（）年内向人民法院申请执行。

A. 半

B. 一

C. 二

D. 三

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005fd59-24ee-aea0-c039-62ee46700018.html
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金融机构开展全面的数据安全检查评估应至少（），评估方式包括但不限于自评估、外部第三方机构评估等。

A. 每年1次

B. 每半年1次

C. 每季度1次

D. 每月1次

解析：JRT 0223-2021 金融数据安全数据生命周期安全规范 9.5

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005fd59-26e6-bdb0-c039-62ee46700010.html
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商用车贷款是指借款人购买以营利为目的的商用汽车贷款。( )

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005fd59-24ee-9f00-c039-62ee46700006.html
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根据《金融企业不良资产批量转让管理办法》，金融企业对样本资产开展现场调查，样本资产金额（债权为本金金额）最低为每批次资产的( )。

A. 0.6

B. 0.7

C. 0.8

D. 0.9

解析：金融企业不良资产
批量转让管理办法（财金〔2012〕6号）

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005fd59-26e6-92b8-c039-62ee46700003.html
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招标文件要求中标人提交履约保证金的，中标人应当按照招标文件的要求提交。履约保证金原则上不超过中标合同金额的（ ）。

A. 0.05

B. 0.1

C. 0.15

D. 0.2

解析：《四川省农村信用社联合社采购管理办法（川信联发〔2015〕91号）》第三十三条

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005fd59-26e6-e4c0-c039-62ee4670000b.html
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商业银行应当于（）向银监会或其派出机构提交业务连续性管理报告。

A. 每年半年

B. 每年一季度

C. 每二年一季度

D. 每三年一季度

解析：《商业银行业务连续性监管指引》第九十二条

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委托贷款的档案保留时间为（ ）年，自委托贷款到期日计算。

A. 3～510

B. 5～10

C. 10～15

D. 30年

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