APP下载

2022年合规知识竞赛题库

搜索

2022年合规知识竞赛题库

题目内容

(

判断题

)

业务涉及本人、亲属或其他利益相关人时，应主动汇报和提请工作回避。（）

A、正确

B、错误

答案：A

2022年合规知识竞赛题库

经营性物业贷款期限原则上不超过（）年，最长不超过（）年。

点击查看题目

严禁不执行（）上门核实开户资料的规定，在新开户的账户档案中不留存银行核实人员与申请开户单位的招牌或路牌或办公环境等合影的信息资料。

点击查看题目

合同无效或者被撤销后，因该合同取得的财产，应当予以返还；不能返还的，应当加倍补偿。（）

点击查看题目

在个人权利质押贷款中，以定期储蓄存款单质押的，应双人持存款单向存款机构核押。( )

点击查看题目

四川省农村信用社业务经营“20个不准”规定,不准核销员工及亲属贷款、员工担保贷款和员工责任贷款的前提条件为（）

点击查看题目

贷前调查中的“问”主要指问哪些人？

点击查看题目

根据FATF关于"洗钱风险"的定义，洗钱风险是（）洗钱威胁作用于国家（或体系）薄弱环节而产生洗钱活动的可能性

点击查看题目

境内依法设立的（）在银行办理基本存款账户、临时存款账户业务，由核准制该为备案制，人民银行不再核发开发许可证。

点击查看题目

下列应收账款中，农村信用社不得接受的是（）。

点击查看题目

各法人机构应于季后（）个工作日内向市州办事处上报信贷资产分析报告。

点击查看题目

2022年合规知识竞赛题库

题目内容

(

判断题

)

手机预览

2022年合规知识竞赛题库

业务涉及本人、亲属或其他利益相关人时，应主动汇报和提请工作回避。（）

A、正确

B、错误

答案：A

相关题库:

2022年合规知识竞赛题库

分享

2022年合规知识竞赛题库

相关题目

经营性物业贷款期限原则上不超过（）年，最长不超过（）年。

A. 7,9

B. 7,10

C. 5,9

D. 5,10

解析：2019行业信贷准入标准表，经营性物业项目准入标准

点击查看答案

严禁不执行（）上门核实开户资料的规定，在新开户的账户档案中不留存银行核实人员与申请开户单位的招牌或路牌或办公环境等合影的信息资料。

A. 单人

B. 双人

C. 三人

D. 委托

点击查看答案

合同无效或者被撤销后，因该合同取得的财产，应当予以返还；不能返还的，应当加倍补偿。（）

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

在个人权利质押贷款中，以定期储蓄存款单质押的，应双人持存款单向存款机构核押。( )

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

四川省农村信用社业务经营“20个不准”规定,不准核销员工及亲属贷款、员工担保贷款和员工责任贷款的前提条件为（）

A. 非正式员工

B. 工龄未超过30年

C. 金额未超过5万

D. 不符合贷款核销条件

点击查看答案

贷前调查中的“问”主要指问哪些人？

A. 问老板

B. 问生产负责人

C. 问自己

D. 问财务

E. 问销售

点击查看答案

根据FATF关于"洗钱风险"的定义，洗钱风险是（）洗钱威胁作用于国家（或体系）薄弱环节而产生洗钱活动的可能性

A. 内部

B. 外部

C. 犯罪分子

D. 国际

解析：银办发（2013年125号文）洗钱类型分析工作规划第二大点第（二）点

点击查看答案

境内依法设立的（）在银行办理基本存款账户、临时存款账户业务，由核准制该为备案制，人民银行不再核发开发许可证。

A. 事业单位

B. 企业法人

C. 非企业法人

D. 个体工商户

解析：中国人民银行令〔2019〕第1号（中国人民银行关于取消企业银行账户许可有关事宜的决定）

点击查看答案

下列应收账款中，农村信用社不得接受的是（）。

A. 销售商品产生的债权

B. 出租房产产生的债权

C. 提供服务产生的债权

D. 政府规划中的补贴款

点击查看答案

各法人机构应于季后（）个工作日内向市州办事处上报信贷资产分析报告。

A. 3

B. 8

C. 12

D. 15

点击查看答案

试题通app下载

类似热门题库

2024年班组安全知识竞赛题库

2011年职业技能竞赛理论参考试题库_20111022

热轧厂第三季度安全知识竞赛题库

学习强国挑战答题库（2023年最新版）

全国市场监管法律知识竞赛题库

2023年全省党团知识竞赛题库

2024年消防作业人员竞赛题库

最新版第五届危险化学品技术竞赛试题

知识竞赛试题库（800道）

燃气调压工种竞赛理论题库

试题通小程序

试题通app下载

©2016-2024.南通佰易网络科技有限公司
苏ICP备16028519号-2 苏公网安备32061102000302