A、行业自律制度
B、法律法规
C、合规操作
D、本单位规章制度
答案：ABCD
A、行业自律制度
B、法律法规
C、合规操作
D、本单位规章制度
答案：ABCD
A. 有疑必查，有查必复，复必详尽，切实处理
B. 有疑必查，有查必复，复必详尽
C. 磁介质保存，归档保管，以备存查
D. 以上均是
解析：中国人民银行办公厅关于修订支付系统相关管理制度的通知(银办发〔2016〕112号)
A. 正确
B. 错误
A. 绝或者阻碍国务院银行业监督管理机构检查监督的
B. 提供虚假的或者隐瞒重要事实的财务会计报告、报表和统计报表的；
C. 未遵守资本充足率、存贷比例、资产流动性比例、同一借款人贷款比例和国务院银行业监督管理机构有关资产负债比例管理的其他规定的。
D. 未经批准设立分支机构的，
A. 风险相当原则
B. 全面性原则
C. 同一性原则
D. 有效性原则
解析：银发【2013】2号《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 1
B. 3
C. 6
D. 12
A. 一年
B. 二年
C. 三年
D. 五年
解析：《四川农信业务连续性管理指引（2019版）》第五十九条
A. 应急响应与事件处置机制
B. 应急预案
C. 应急演练
D. 问责机制
解析：JRT 0223-2021 金融数据安全数据生命周期安全规范 9.6
