A、业务印章
B、有价单证
C、重要空白凭证
D、钥匙
E、登记簿
答案:ABCD
A、业务印章
B、有价单证
C、重要空白凭证
D、钥匙
E、登记簿
答案:ABCD
A. 反洗钱和反恐怖融资内部控制职责划分
B. 反洗钱和反恐怖融资内部控制措施
C. 反洗钱和反恐怖融资内部控制评价机制
D. 反洗钱和反恐怖融资风险识别方法
解析:银保监会《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》(2019年1号令)第二章第七条
A. 借款人基本情况,包括姓名、住址、身份证号码、学历、职业及婚姻状况
B. 借款人及家庭主要成员资信情况
C. 借款人收支及现金流情况,资产负债状况
D. 借款用途
E. 借款人还款来源及还款方式
A. 1年(含)
B. 2年(含)
C. 3年(含)
D. 4年(含)
A. 正确
B. 错误
A. 担保机构是否建立科学的风险控制机制、内部控制制度
B. 经营状况和管理层的综合能力
C. 担保机构的偿债能力
D. 担保机构担保能力
E. 代偿情况
A. 正确
B. 错误
A. 安全隔离
B. 访问控制
C. 安全保护
D. 数据交换
解析:JRT 0223-2021 金融数据安全数据生命周期安全规范 7.2
A. 有权询问银行业金融机构的工作人员,要求其对有关检查事项作出说明
B. 有权查阅、复制银行业金融机构与检查事项有关的文件、资料
C. 检查人员未出示合法证件和检查通知书的,银行业金融机构有权拒绝检查
D. 有权检查银行业金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统
E. 有权现场任免高管
A. 正确
B. 错误
A. 最终责任
B. 监督责任
C. 实施责任
D. 直接责任
E. 管理责任
解析:《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引(试行)》(银反洗发〔2018〕19号)