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2022年合规知识竞赛题库
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2022年合规知识竞赛题库
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)
以下物品中可以携带进入现金区的不包括()。

A、档案柜钥匙

B、非工作用包

C、办公耗材

D、经营档案

答案:B

2022年合规知识竞赛题库
受到开除(解除劳动合同)处分、限期调离处理的,三年后,全省农信系统可再行录用。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005fd59-259d-8088-c039-62ee46700002.html
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我行贷款优势有哪些( )多选
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005fd59-2649-1a38-c039-62ee46700008.html
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公司类信贷业务流程包括()。
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流动资金贷款最长期限为5年。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005fd59-2649-0e80-c039-62ee4670000a.html
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( )包括批评教育、调离原岗位、停职、待岗、限期调离、引咎辞职、责令辞职、免职、降职。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005fd59-259d-7ca0-c039-62ee46700015.html
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在农村信用社的经营管理活动中,授权的原则是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005fd59-24ee-be40-c039-62ee46700013.html
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涉嫌职务犯罪的被调查人主动认罪认罚,有下列情形之一的,监察机关经领导人员集体研究,并报上一级监察机关批准,可以在移送人民检察院时提出从宽处罚的建议。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005fd59-26e6-b9c8-c039-62ee46700017.html
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兴川信用卡分期付款业务分类:
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005fd59-26e6-cd50-c039-62ee4670001a.html
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法人金融机构开展洗钱风险自评估应遵循以下原则()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005fd59-26e6-c968-c039-62ee4670000e.html
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金融机构在协助有权机关办理完毕冻结、扣划存款手续后,根据业务需要可以通知存款单位或个人。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005fd59-26e6-c198-c039-62ee4670001e.html
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题目内容
(
单选题
)
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2022年合规知识竞赛题库

以下物品中可以携带进入现金区的不包括()。

A、档案柜钥匙

B、非工作用包

C、办公耗材

D、经营档案

答案:B

2022年合规知识竞赛题库
相关题目
受到开除(解除劳动合同)处分、限期调离处理的,三年后,全省农信系统可再行录用。( )

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005fd59-259d-8088-c039-62ee46700002.html
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我行贷款优势有哪些( )多选

A. 审批半径短,审批效率高

B. 简单快捷的优质服务

C. 存惠贷制度

D. 以上都不对

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公司类信贷业务流程包括()。

A. 受理

B. 调查

C. 审查

D. 审批

E. 发放和贷后管理

解析:《公司类信贷业务基本操作规程》(川信联发〔2007〕93号)

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流动资金贷款最长期限为5年。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005fd59-2649-0e80-c039-62ee4670000a.html
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( )包括批评教育、调离原岗位、停职、待岗、限期调离、引咎辞职、责令辞职、免职、降职。

A. 组织处理

B. 经济处罚

C. 纪律处分

D. 通报批评

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在农村信用社的经营管理活动中,授权的原则是()。

A. 有利于充分调动受权人的积极性,促进信贷业务发展

B. 有利于控制信贷风险,实现安全经营

C. 有利于提高信贷管理水平和经营效益

D. 以上描述都正确

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涉嫌职务犯罪的被调查人主动认罪认罚,有下列情形之一的,监察机关经领导人员集体研究,并报上一级监察机关批准,可以在移送人民检察院时提出从宽处罚的建议。()

A. 自动投案,真诚悔罪悔过的。

B. 积极配合调查工作,如实供述监察机关还未掌握的违法犯罪行为的。

C. 积极退赃,减少损失的。

D. 具有重大立功表现或者案件涉及国家重大利益等情形的。

解析:《监察法》

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兴川信用卡分期付款业务分类:

A. 灵活分期

B. 账单分期

C. 现金分期

D. 商户分期

E. 大额分期

解析:四川省农村信用社
兴川信用卡业务管理办法(试行)第九章第五十五条

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法人金融机构开展洗钱风险自评估应遵循以下原则()。

A. 全面性原则

B. 客观性原则

C. 匹配性原则

D. 灵活性原则

E. 独立性原则

解析:《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估指引》(银反洗发〔2021〕1号)

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金融机构在协助有权机关办理完毕冻结、扣划存款手续后,根据业务需要可以通知存款单位或个人。( )

A. 正确

B. 错误

解析:中国人民银行关于发布《金融机构协助查询、冻结、扣划工作管理规定》的通知(银发〔2002〕第1号)

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005fd59-26e6-c198-c039-62ee4670001e.html
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