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2022年合规知识竞赛题库
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2022年合规知识竞赛题库
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严禁在办理()业务中未审核传票、核实账务和询问客户真实意愿的情况下进行柜面授权、复核。

A、个人支付

B、单位划款

C、扣缴税款

D、处理费用

答案:A

2022年合规知识竞赛题库
《中华人民共和国民法通则》规定,法定代理或者指定代理终止的情况包括但不限于()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005fd59-259d-9410-c039-62ee4670000c.html
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出现下列那种情况时,经办社应及时采取相应的债权保护措施()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005fd59-24ee-cde0-c039-62ee46700006.html
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严禁对各级管理人员违规干预授权()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005fd59-259d-a798-c039-62ee46700006.html
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以下属于洗钱罪的7类上游犯罪类型的有( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005fd59-26e6-c968-c039-62ee4670000b.html
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《贷款通则》规定,借款人的义务包括( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005fd59-24ee-d998-c039-62ee4670001e.html
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农村信用社信贷业务公司类客户所提供复印件是否与原件一致,应在核对一致的复印件上签注“此件与原件核对无误”字样,并由受理人员签字确认。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005fd59-24ee-d1c8-c039-62ee46700005.html
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个人综合消费贷款实行()的原则。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005fd59-24ee-9b18-c039-62ee46700011.html
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中国人民银行的全部资本属于(       )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005fd59-24ee-fcc0-c039-62ee46700001.html
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农村信用社通过信贷资产风险分类要达到的目的不包括()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005fd59-24ee-c228-c039-62ee46700017.html
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严禁在任何情况下要求客户重复输入密码。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005fd59-259d-a3b0-c039-62ee4670001d.html
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2022年合规知识竞赛题库
题目内容
(
单选题
)
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2022年合规知识竞赛题库

严禁在办理()业务中未审核传票、核实账务和询问客户真实意愿的情况下进行柜面授权、复核。

A、个人支付

B、单位划款

C、扣缴税款

D、处理费用

答案:A

2022年合规知识竞赛题库
相关题目
《中华人民共和国民法通则》规定,法定代理或者指定代理终止的情况包括但不限于()。

A. 被代理人取得或者恢复民事行为能力

B. 被代理人或者代理人死亡

C. 代理人丧失民事行为能力

D. 指定代理的人民法院或者指定单位取消指定

E. 由其他原因引起的被代理人和代理人之间的监护关系消灭

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出现下列那种情况时,经办社应及时采取相应的债权保护措施()。

A. 借款人发生借款合同所约定的违约行为

B. 借款人出现死亡、丧失民事行为能力的

C. 担保物或担保人发生影响担保能力的变化

D. 个人信用等级下降

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005fd59-24ee-cde0-c039-62ee46700006.html
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严禁对各级管理人员违规干预授权()。

A. 不抵制

B. 默许

C. 鼓励

D. 回避

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005fd59-259d-a798-c039-62ee46700006.html
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以下属于洗钱罪的7类上游犯罪类型的有( )

A. 走私犯罪

B. 贪污贿赂犯罪

C. 危害国家安全罪

D. 毒品犯罪

解析:中华人民共和国反洗钱法(中华人民共和国主席令第五十六号)第二条

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005fd59-26e6-c968-c039-62ee4670000b.html
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《贷款通则》规定,借款人的义务包括( )。

A. 按照借款合同约定用途使用贷款

B. 按借款合同约定及时清偿贷款本息

C. 接受借款合同以外的附加条件

D. 依法如实提供贷款人要求的资料

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005fd59-24ee-d998-c039-62ee4670001e.html
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农村信用社信贷业务公司类客户所提供复印件是否与原件一致,应在核对一致的复印件上签注“此件与原件核对无误”字样,并由受理人员签字确认。()

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005fd59-24ee-d1c8-c039-62ee46700005.html
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个人综合消费贷款实行()的原则。

A. 额度控制

B. 灵活使用

C. 有效担保

D. 按期偿还

E. 金额递增

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中国人民银行的全部资本属于(       )。

A. 国家所有 

B. 国家与民营资本共同所有     

C. 国家与外资银行共同所有

D. 境内各家商业银行共同所有

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005fd59-24ee-fcc0-c039-62ee46700001.html
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农村信用社通过信贷资产风险分类要达到的目的不包括()。

A. 促进农村信用社树立审慎经营、风险为本的管理理念

B. 为尽可能的少提取减值准备金提供依据

C. 揭示信贷资产的实际价值和风险程度

D. 及时发现信贷资产管理中存在的问题,提高经营管理水平

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005fd59-24ee-c228-c039-62ee46700017.html
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严禁在任何情况下要求客户重复输入密码。( )

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005fd59-259d-a3b0-c039-62ee4670001d.html
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