A、一笔一策
B、需加大力度
C、组建团队
D、增长绩效
答案：ABCD
A、一笔一策
B、需加大力度
C、组建团队
D、增长绩效
答案：ABCD
A. 正确
B. 错误
A. 地域环境
B. 客户群体
C. 产品业务（含服务）
D. 渠道（含交易或支付渠道）
解析：《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估指引》（银反洗发〔2021〕1号）
A. 5年
B. 10年
C. 15年
D. 20年
解析：人民币银行结算账户管理办法
A. 原价格，原价格，新价格，原价格
B. 新价格，原价格，新价格，原价格
C. 原价格, 新价格, 新价格，原价格
D. 新价格，原价格，原价格，新价格
A. 500-2000元罚款或警告处分
B. 500-2000元罚款或1-3个月不计发绩效工资的经济处罚
C. 造成档案丢失、毁损、被串换或其他严重后果的，给予记过至撤职处分。
D. A项与C项都正确
A. 不配合合规风险检查或拒绝、拖延、逃避合规风险检查的；
B. 不执行或不认真执行合规风险检查意见，打击、报复、陷害检查人员的；
C. 检查人员不认真、不尽职、不作为的。
D. 以上选项都正确
A. 受理
B. 调查
C. 审查
D. 审批
E. 发放和贷后管理
解析：《公司类信贷业务基本操作规程》（川信联发〔2007〕93号）
A. 晋升职务
B. 调高工资等级
C. 提高专业技术职称
D. 前三项都正确
解析：川信联发（2021）66号《四川农信员工违规行为处理办法（2021年修订版）》第一章第九条
A. 了解发生支付款项的原因、付款对象
B. 了解支付金额、企业自有资金
C. 了解所需贷款资金
D. 了解付款方式
A. 从事的生产经营活动合规、合法，符合国家产业政策和发展规划要求
B. 借款用途明确、合法
C. 借款人及其控股股东信用状况良好,无重大不良信用记录
D. 在农商银行开立基本存款账户或一般存款账户
