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2022年合规知识竞赛题库

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2022年合规知识竞赛题库

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当案件增加时，法院各相关部门工作强度超负荷，特别是当案件进入执行阶段时，一般情况下，一次执行后没有明显效果的，执法部门的积极性也受到影响。因此，当前情况下，银行一定要要研究如何与法院在执行过程中有效配合的问题，如银行要（）的提供案情相关线索，提高案件处理的速度和成功率。

A、更加快速

B、更加稳定

C、更加积极

D、更加丰富

答案：C

2022年合规知识竞赛题库

为了保护（）的合法权益,规范商业银行的行为，制定《中华人民共和国商业银行法》。

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处分共有的不动产或者动产以及对共有的不动产或者动产作重大修缮的，应当经占份额（）以上的按份共有人或者全体共同共有人同意，但共有人之间另有约定的除外。

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个人综合消费贷款的还款方式包括（）。

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个人生产经营贷款的贷款额度，根据借款人的（）等因素确定。

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委托贷款的担保应由委托人直接与借款人办理相关手续，如委托人委托农村信用社与借款方签订担保的，委托人应出具口头证明文件,受托人应按委托人要求的担保方式和认可的担保人（物），与担保人签订担保合同。委托人必须对担保合同出具书面认可意见。农村信用社不得为借款方提供任何形式的担保。

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银行业金融机构应当建立监管数据质量管控制度，包括但不限于（）等。

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商业银行的（）是指商业银行要使其资产尽可能免遭损失或降低风险，保证各方利益不受损失。

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银行业金融机构应当按照法律、行政法规及银行业监督管理机构的相关规定，履行（）、（）、（）义务，配合公安机关、司法机关等做好洗钱和恐怖融资案件调查工作。

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受到开除以外处分的人员已改正错误，且未再发生违规违纪行为的，处分期满后，经考察符合解除处分条件的，应解除处分。留用察看处分解除期限为察看期满后( )。

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以下关于《四川省农村信用社工作人员违规行为处理办法》中待岗处理的规定陈述错误的是（）

题目内容

(

单选题

)

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2022年合规知识竞赛题库

当案件增加时，法院各相关部门工作强度超负荷，特别是当案件进入执行阶段时，一般情况下，一次执行后没有明显效果的，执法部门的积极性也受到影响。因此，当前情况下，银行一定要要研究如何与法院在执行过程中有效配合的问题，如银行要（）的提供案情相关线索，提高案件处理的速度和成功率。

A、更加快速

B、更加稳定

C、更加积极

D、更加丰富

答案：C

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为了保护（）的合法权益,规范商业银行的行为，制定《中华人民共和国商业银行法》。

A. 存款人

B. 商业银行

C. 其他客户

D. 以上都是

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A. 三分之一

B. 二分之一

C. 三分之二

D. 四分之三

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个人综合消费贷款的还款方式包括（）。

A. 一次还本付息

B. 等额本息

C. 等额本金

D. 以上描述都正确

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个人生产经营贷款的贷款额度，根据借款人的（）等因素确定。

A. 还款能力

B. 提供担保情况

C. 生产经营规模

D. 使用农村信用社金融产品的种类

E. 在农村信用社的结算比例

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A. 正确

B. 错误

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银行业金融机构应当建立监管数据质量管控制度，包括但不限于（）等。

A. 关键监管指标数据质量承诺

B. 数据异常变动分析

C. 重大差错通报以及问责

D. 以上都对

解析：《银行业金融机构数据治理指引》（银保监发〔2018〕22号)

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商业银行的（）是指商业银行要使其资产尽可能免遭损失或降低风险，保证各方利益不受损失。

A. 安全性

B. 流动性

C. 效益性

D. 公平性

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A. 协助查询

B. 冻结

C. 取现

D. 扣划

解析：银保监会《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》（2019年1号令）第二章第二十五条

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A. 6个月

B. 12个月

C. 18个月

D. 24个月

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以下关于《四川省农村信用社工作人员违规行为处理办法》中待岗处理的规定陈述错误的是（）

A. 待岗期限最短不得低于3个月，最长不得超过2年。

B. 待岗期间，按当地政府规定的最低工资标准发放生活费。

C. 待岗期满后，根据表现安排适当的岗位；表现不好、损失未挽回或待岗期间有违法或重大违规违纪行为的，根据本办法相关条款规定顶格处理。

D. 待岗期限最短不得低于6个月，最长不得超过1年。

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