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2022年合规知识竞赛题库
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2022年合规知识竞赛题库
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单选题
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流动资金贷款中自有流动资金不低于所需营运资金量的

A、0.05

B、0.1

C、0.15

D、0.2

答案：B

2022年合规知识竞赛题库
以下哪些是中国银保监会依法对电子银行业务实施的监督管理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005fd59-26e6-b5e0-c039-62ee46700006.html
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受到开除以外处分的人员已改正错误，且未再发生违规违纪行为的，处分期满后，经考察符合解除处分条件的，应解除处分。留用察看处分解除期限为察看期满后( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005fd59-259d-7ca0-c039-62ee4670001e.html
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根据《四川省农村信用社工作人员违规行为处理办法》的规定,省、市级行业管理机构可责成（）机构对违规人员作出纪律处分。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005fd59-259d-8c40-c039-62ee4670000c.html
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根据《四川省农村信用社工作人员违规行为处理办法》的规定,未经批准（授权）或备案开办新业务的，给予责任人( )不计发绩效工资的经济处罚；造成严重后果的，给予警告至撤职处分。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005fd59-259d-8088-c039-62ee4670001c.html
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应依据（）的原则，设计数据库系统与文件系统的用户鉴别和访问控制策略，并对各类系统用户设计其工作必需的最小访问权限？
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005fd59-26e6-bdb0-c039-62ee4670001a.html
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以项目法人为核心企业，供应链融资合作额度不超过总投资的（）
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005fd59-26e6-d908-c039-62ee46700021.html
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信息不对称是造成过度授信的重要原因。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005fd59-2649-1650-c039-62ee46700006.html
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中层干部任职回避的亲属关系为（ ）。
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II 类户非绑定账户转入资金、存入现金日累计限额合计为（ ）元,年累计限额合计为（ ）元;消费和缴费、向非绑定账户转出资金、取出现金日累计限额合计为（ ）元,年累计限额合计为（ ）元。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005fd59-26e6-c198-c039-62ee46700017.html
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借款企业进行对外投资、实质性增加债务融资，以及进行（ ）重大事项前必须征得农村信用社同意。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005fd59-24ee-e168-c039-62ee46700012.html
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题目内容
(
单选题
)
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2022年合规知识竞赛题库

流动资金贷款中自有流动资金不低于所需营运资金量的

A、0.05

B、0.1

C、0.15

D、0.2

答案：B

2022年合规知识竞赛题库
相关题目
以下哪些是中国银保监会依法对电子银行业务实施的监督管理。

A. 实施非现场监管

B. 现场检查和安全监测

C. 实施金融机构的电子银行安全评估

D. 对电子银行的行业自律组织进行指导和监督

解析：中国银行业监督管理委员会令2006年第 5 号《电子银行业务管理办法》第七章第七十五条

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受到开除以外处分的人员已改正错误，且未再发生违规违纪行为的，处分期满后，经考察符合解除处分条件的，应解除处分。留用察看处分解除期限为察看期满后( )。

A. 6个月

B. 12个月

C. 18个月

D. 24个月

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根据《四川省农村信用社工作人员违规行为处理办法》的规定,省、市级行业管理机构可责成（）机构对违规人员作出纪律处分。

A. 同级

B. 下级

C. 上级

D. 直属

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005fd59-259d-8c40-c039-62ee4670000c.html
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根据《四川省农村信用社工作人员违规行为处理办法》的规定,未经批准（授权）或备案开办新业务的，给予责任人( )不计发绩效工资的经济处罚；造成严重后果的，给予警告至撤职处分。

A. 1至3个月

B. 3至6个月

C. 3至12个月

D. 6至12个月

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应依据（）的原则，设计数据库系统与文件系统的用户鉴别和访问控制策略，并对各类系统用户设计其工作必需的最小访问权限？

A. 业务必需

B. 最小权限

C. 最大权限

D. 职责分离

解析：JRT 0223-2021 金融数据安全数据生命周期安全规范 9.2.1

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以项目法人为核心企业，供应链融资合作额度不超过总投资的（）

A. 0.6

B. 0.7

C. 0.65

D. 75%%

解析：川信联发〔2020〕80号《四川农信供应链融资业务管理办法（2020年版）》第三章第十三条

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005fd59-26e6-d908-c039-62ee46700021.html
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信息不对称是造成过度授信的重要原因。

A. 正确

B. 错误

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中层干部任职回避的亲属关系为（ ）。

A. 夫妻关系

B. 直系血亲关系

C. 三代以内旁系血亲关系

D. 近姻亲关系

解析：《四川农信办事处及行社中层干部选拔任用工作指导意见（试行）》（川信联委发〔2019〕37号）

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II 类户非绑定账户转入资金、存入现金日累计限额合计为（ ）元,年累计限额合计为（ ）元;消费和缴费、向非绑定账户转出资金、取出现金日累计限额合计为（ ）元,年累计限额合计为（ ）元。

A. 5000，10万，5000，10万

B. 1万，10万，1万，10万

C. 1万，20万，1万，20万

D. 5000，20万，5000，20万

解析：中国人民银行关于落实个人银行账户分类管理制度的通知(银发〔2016〕302号)

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借款企业进行对外投资、实质性增加债务融资，以及进行（ ）重大事项前必须征得农村信用社同意。

A. 合并

B. 分立

C. 股权转让

D. 购买设备

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005fd59-24ee-e168-c039-62ee46700012.html
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