A、验资报告
B、融资方案
C、财务报表
D、规章制度
答案：C
A、验资报告
B、融资方案
C、财务报表
D、规章制度
答案：C
A. 单位负责人
B. 主管反洗钱工作高级管理人员
C. 反洗钱部门负责人
D. 反洗钱经办人
解析：中国人民银行关于印发《法人金融机构反洗钱分类评级管理办法（试行）》的通知
银发〔2017〕1号
第四章第十七条
A. A级
B. AA级
C. AAA级
D. AA
A. 1至3个月
B. 3至6个月
C. 3至12个月
D. 6至12个月
A. 户主姓名、身份证件号码、住址、联系方式等
B. 从事生产经营活动的主要内容、收入状况、家庭实有资产状况、家庭负债情况等
C. 还款的历史记录
D. 家庭成员及其他情况
E. 由户主及家庭主要成员出具《承诺书》
A. 关联企业
B. 关联行业
C. 控股企业
D. 重点行业
A. 指依据法律法规和相关监管规定免于办理工商注册登记的实体特约商户可注册成为我社小微商户
B. 指依据法律法规和相关监管规定免于办理工商注册登记的实体特约商户可注册成为我社普通商户
C. 依据相关法律法规及国家工商行政管理机关规定办理工商登记的企事业单位、个体工商户或其他组织可注册成为我社普通商户
D. 依据相关法律法规及国家工商行政管理机关规定办理工商登记的企事业单位、个体工商户或其他组织可注册成为我社小微商户
解析：川信联发〔2018〕125号《四川省农村信用社特约商户管理办法（2018年版）》第二章第五条
A. 银行保险机构将原本由自身负责处理的信息科技活动委托给服务提供商进行处理的行为
B. 银行保险机构与其他第三方合作当中涉及银行保险机构重要数据和客户个人信息处理的信息科技活动
C. 第三方合作信息科技类供应商
D. 监管部门指定的信息科技类合作商
解析：《银行保险机构信息科技外包风险监管办法》第三条
A. 1
B. 2
C. 3
D. 5
A. 客户申请
B. 资格初审
C. 尽职调查
D. 撰写调查报告
E. 调查报告的审定
A. 损失长期挂账，不按财务制度计入当期损益
B. 在财力可承受时处置抵债资产损失长期挂账，不进入当期损益
C. 低于账面价值交易
D. 计入手续费支出
