A、《商业银行集团客户授信业务风险管理指引》
B、《中国银监会关于进一步加强信用风险管理的通知》
C、《流动资金贷款管理办法》
D、《中国银监会关于银行业风险防控工作的指导意见》
答案：ABD
A、《商业银行集团客户授信业务风险管理指引》
B、《中国银监会关于进一步加强信用风险管理的通知》
C、《流动资金贷款管理办法》
D、《中国银监会关于银行业风险防控工作的指导意见》
答案：ABD
A. 月
B. 季
C. 半年
D. 年
解析：川信联发〔2013〕106号《四川省农村信用社信贷资产风险分类管理办法》第六章第三十八条
A. 推动国家有关经济金融法律法规和监管规则的有效落实。
B. 促进商业银行建立并持续完善有效的风险管理、内控合规和公司治理架构。
C. 加强对各项业务的指导，不断提升业绩。
D. 督促相关审计对象有效履职，共同实现本银行战略目标。
解析：《商业银行内部审计指引》（银监发〔2016〕12号）
A. 正确
B. 错误
A. 正常
B. 关注
C. 次级
D. 可疑
A. 0-1
B. 1-2
C. 2-3
D. 3
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 贷款担保
B. 专款专用
C. 按期偿还
D. 以上描述都正确
A. 可以证明来源的合法收入。
B. 银行的授信资金。
C. 具有特定用途的各类专项基金。
D. 受托管理的他人资金。
E. 涉嫌洗钱及恐怖主义融资的资金。
解析：川信联发〔2020〕197号《四川农信委托贷款管理办法（2020年版）》第二章第十条
