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2022年合规知识竞赛题库
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2022年合规知识竞赛题库
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单选题
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出具可行性研究报告的机构,工程咨询等级至少应达到( )

A、甲级

B、乙级

C、丙级

D、丁级

答案:B

2022年合规知识竞赛题库
一些民营经济发达的地区,民营企业财务不规范是普遍现象,企业为取得银行贷款,往往会根据不同银行的不同问题编制不同的(),或成立多家关联公司,以达到增加授信的目的
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005fd59-2649-1268-c039-62ee46700022.html
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以下哪些是中国银保监会依法对电子银行业务实施的监督管理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005fd59-26e6-b5e0-c039-62ee46700006.html
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伪造、变造人民币,出售伪造、变造的人民币,或者明知是伪造、变造的人民币而运输,构成犯罪的,依法追究刑事责任;尚不构成犯罪的,由公安机关处( )以下拘留、( )以下罚款。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005fd59-24ee-f8d8-c039-62ee46700024.html
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持卡人在到期还款日(含)前偿还全部应还款额的,其当期对账单上本期发生的消费交易款项享受自()至还款日期间的免息待遇。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005fd59-26e6-cd50-c039-62ee46700013.html
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对于期限较长、不确定性因素较大的项目融资,原则上应要求项目发起人将持有的项目法人股权为贷款提供质押担保以及项目法人主要股东提供( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005fd59-24ee-e168-c039-62ee46700002.html
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有效商户数量大于()或辖内商户月均交易金额达到()的收单机构,必须配备专职商户经理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005fd59-26e6-b1f8-c039-62ee46700019.html
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《中华人民共和国民法通则》规定,规定按照小时计算期间的,从()开始计算。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005fd59-259d-9410-c039-62ee46700021.html
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审计人员获取的审计证据应具备()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005fd59-26e6-e0d8-c039-62ee46700003.html
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以森林或林木资产抵押的,应当将该森林或林木资产所占用范围内的林地使用权同时抵押。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005fd59-24ee-c9f8-c039-62ee4670001b.html
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《中华人民共和国民法通则》司法解释,债务人下落不明,但未被宣告失踪,债权人起诉要求清偿债务的,人民法院可以在公告传唤后()处理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005fd59-259d-97f8-c039-62ee46700012.html
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题目内容
(
单选题
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2022年合规知识竞赛题库

出具可行性研究报告的机构,工程咨询等级至少应达到( )

A、甲级

B、乙级

C、丙级

D、丁级

答案:B

2022年合规知识竞赛题库
相关题目
一些民营经济发达的地区,民营企业财务不规范是普遍现象,企业为取得银行贷款,往往会根据不同银行的不同问题编制不同的(),或成立多家关联公司,以达到增加授信的目的

A. 验资报告

B. 融资方案

C. 财务报表

D. 规章制度

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005fd59-2649-1268-c039-62ee46700022.html
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以下哪些是中国银保监会依法对电子银行业务实施的监督管理。

A. 实施非现场监管

B. 现场检查和安全监测

C. 实施金融机构的电子银行安全评估

D. 对电子银行的行业自律组织进行指导和监督

解析:中国银行业监督管理委员会令2006年第 5 号《电子银行业务管理办法》第七章第七十五条

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伪造、变造人民币,出售伪造、变造的人民币,或者明知是伪造、变造的人民币而运输,构成犯罪的,依法追究刑事责任;尚不构成犯罪的,由公安机关处( )以下拘留、( )以下罚款。

A. 15,1万

B. 20,1万

C. 15,2万

D. 20,2万

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005fd59-24ee-f8d8-c039-62ee46700024.html
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持卡人在到期还款日(含)前偿还全部应还款额的,其当期对账单上本期发生的消费交易款项享受自()至还款日期间的免息待遇。

A. 银行记账日

B. 银行账单日

解析:四川省农村信用社兴川信用卡章程(试行)第四章第二十四条

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对于期限较长、不确定性因素较大的项目融资,原则上应要求项目发起人将持有的项目法人股权为贷款提供质押担保以及项目法人主要股东提供( )。

A. 一般责任保证

B. 连带责任保证

C. 单独保证

D. 共同保证

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005fd59-24ee-e168-c039-62ee46700002.html
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有效商户数量大于()或辖内商户月均交易金额达到()的收单机构,必须配备专职商户经理。

A. 20户、200万元

B. 30户、300万

C. 50户、500万

D. 100户、1000万元

解析:川信联发〔2018〕125号《四川省农村信用社特约商户管理办法(2018年版)》第三章第九条

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005fd59-26e6-b1f8-c039-62ee46700019.html
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《中华人民共和国民法通则》规定,规定按照小时计算期间的,从()开始计算。

A. 当天午时

B. 规定时

C. 第二天

D. 当日零时

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005fd59-259d-9410-c039-62ee46700021.html
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审计人员获取的审计证据应具备()

A. 相关性

B. 可靠性

C. 充分性

D. 全面性

解析:《四川省农村信用社审计实务准则》第3号(川信联发〔2015〕156号)

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以森林或林木资产抵押的,应当将该森林或林木资产所占用范围内的林地使用权同时抵押。( )

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005fd59-24ee-c9f8-c039-62ee4670001b.html
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《中华人民共和国民法通则》司法解释,债务人下落不明,但未被宣告失踪,债权人起诉要求清偿债务的,人民法院可以在公告传唤后()处理。

A. 宣布诉讼无效

B. 宣布诉讼时效

C. 缺席审判

D. 中止诉讼

E. 驳回诉讼

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005fd59-259d-97f8-c039-62ee46700012.html
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