A、向第三方出售征信信息的
B、擅自删除不良征信记录的
C、盗取征信用户密码或将本人查询用户交由村镇银行、小贷公司及其他机构办理业务的
D、信息泄露或违规提供信息的
答案：AC
解析：川信联发（2021）66号《四川农信员工违规行为处理办法（2021年修订版）》第二章第五节第五十七条
A、向第三方出售征信信息的
B、擅自删除不良征信记录的
C、盗取征信用户密码或将本人查询用户交由村镇银行、小贷公司及其他机构办理业务的
D、信息泄露或违规提供信息的
答案：AC
解析：川信联发（2021）66号《四川农信员工违规行为处理办法（2021年修订版）》第二章第五节第五十七条
A. 当年
B. 下一年
C. 第三年
D. 第五年
A. 3
B. 5
C. 15
D. 30
A. 正确
B. 错误
解析：中国银保监会办公厅 中国人民银行办公厅关于简化提取已故存款人小额存款相关事宜的通知（银保监办发〔2021〕18号）
A. 某大型商场为促销发行购物券
B. 某楼盘在其宣传页上印制100元人民币图案
C. 某男青年当众烧毁1000元人民币
D. 某人用100元人民币购买500元伪造人民币
A. 拒绝开户
B. 开展标准型尽职调查后为其开户
C. 开展加强型尽职调查，报行社高级管理层审批同意后，为其开户
D. 直接为其开户
解析：银发【2013】2号《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》
A. 身份认证模型
B. 反欺诈模型
C. 业务分配模型
D. 授信审批模型
E. 业务监控模型
解析：川信联办（2021）251号《“蜀信e·贷”风险模型管理操作规程》第一章第二条
A. 两次
B. 三次
C. 四次
D. 三次以上
A. 依法合规
B. 审慎经营
C. 平等自愿
D. 公平诚信
E. 保证利润
A. 合规政策
B. 合规管理部门的组织结构和资源
C. 合规风险管理计划
D. 合规风险识别和管理流程
E. 合规培训与教育制度
解析：《商业银行合规风险管理指引》第八条
A. 可疑
B. 次级
C. 关注
D. 正常
