A、半年
B、年
C、三年
D、五年
答案：B
解析：《银行业金融机构全面风险管理指引》
A、半年
B、年
C、三年
D、五年
答案：B
解析：《银行业金融机构全面风险管理指引》
A. 着力提升统计督查效能
B. 持续加大统计执法力度
C. 依法独立履行监测评价职能
D. 建立健全统计监督协调配合机制
解析：《关于更加有效发挥统计监督职能作用的意见》
A. 系统内就餐可安排在相关酒店等
B. 系统内就餐一律安排在调研单位食堂、一律不得饮酒，交通、住宿等费用按规定在省联社报销。
C. 系统内就餐可少量饮酒
D. 省联社前往系统内调研，交通、住宿等费用按规定在行社报销。
解析：省联社严明工作纪律手册
A. 正确
B. 错误
A. 现金等价物
B. 占有股份
C. 财物
D. 购物卡
A. 风险为本
B. 审慎均衡
C. 属地监管
D. 法人监管
解析：中国人民银行关于印发《法人金融机构反洗钱分类评级管理办法（试行）》的通知
银发〔2017〕1号
第二章第八条
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 地域环境
B. 客户群体
C. 产品业务（含服务）
D. 渠道（含交易或支付渠道）
解析：《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估指引》（银反洗发〔2021〕1号）
A. 3
B. 5
C. 7
D. 8
解析：《四川省农村信用社联合社市县法人机构领导人员管理办法（试行）》（川信联委发〔2017〕12号）
A. 企业失信信息
B. 司法拍卖
C. 行政处罚
D. 经营异常
