A、法律制裁
B、监管处罚
C、重大财务损失
D、声誉损失
答案：ABCD
解析：《商业银行合规风险管理指引》第三条
A、法律制裁
B、监管处罚
C、重大财务损失
D、声誉损失
答案：ABCD
解析：《商业银行合规风险管理指引》第三条
A. 正确
B. 错误
A. A
B. B
C. C
D. D
解析：中国人民银行关于印发《法人金融机构反洗钱分类评级管理办法（试行）》的通知
银发〔2017〕1号
第四章第二十三条
A. 1
B. 2
C. 3
D. 5
A. 3月31日
B. 4月30日
C. 5月31日
D. 6月30日
解析：中国银行保险监督管理委员会令（2020年第9号）《商业银行互联网贷款管理暂行办法》第六章第六十条
A. 充分准备
B. 虚假诉讼
C. 诉讼及时
D. 依法诉讼
解析：四川农信不良贷款管理办法
A. 数据控制者
B. 重要数据控制者
C. 数据处理者
D. 重要数据处理者
E. 核心数据处理者
解析：《数据安全法》第三十条
A. 1个月
B. 1-3个月
C. 3-6个月
D. 6-9个月
A. 行长负责制
B. 集体负责制
C. 货币政策委员会共同负责制
D. 党委负责制
A. 定量
B. 定性
C. 定量或定性
D. 定量和定性相结合
解析：银发（2018）164号《中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知》第一大点（三）小点
A. 一个
B. 两个
C. 三个
D. 四个
