A、有疑必查
B、有查必复
C、复必详尽
D、切实处理
答案：ABCD
解析：银办发（2016）112号《中国人民银行办公厅关于修订支付系统相关管理制度的通知》中《大额支付系统业务处理手续》第九章第一条
A、有疑必查
B、有查必复
C、复必详尽
D、切实处理
答案：ABCD
解析：银办发（2016）112号《中国人民银行办公厅关于修订支付系统相关管理制度的通知》中《大额支付系统业务处理手续》第九章第一条
A. 正确
B. 错误
A. 低风险
B. 中低风险
C. 中风险
D. 中高风险
E. 高风险
解析：《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估指引》（银反洗发〔2021〕1号）
A. 民事权利
B. 公民权利
C. 民事义务
D. 公民义务
E. 合法交易权
A. 如实提供
B. 涉及商业机密，可以不提供
C. 涉及个人隐私，可以拒绝提供
D. 不得伪造、隐匿或者毁灭证据
解析：《监察法》
A. 保证贷款
B. 抵押贷款
C. 质押贷款
D. 票据贴现
A. 工作证
B. 机动车驾驶证
C. 社会保障卡
D. 公用事业账单
解析：中国人民银行关于进一步落实个人人民币银行存款账户实名制的通知(银发〔2008〕191号)
A. 10%
B. 20%
C. 30%
D. 40%
A. 正确
B. 错误
A. 有符合《商业银行法》和《中华人民共和国公司法》规定的章程
B. 有符合《商业银行法》规定的注册资本最低限额
C. 有具备任职专业知识和业务工作经验的董事、高级管理人员
D. 有符合要求的营业场所、安全防范措施和与业务有关的其他设施
A. 超出登记机关核准登记的经营范围从事非法经营的
B. 向登记机关、税务机关隐瞒真实情况、弄虚作假的
C. 抽逃资金、隐匿财产逃避债务的
D. 解散、被撤销、被宣告破产后，擅自处理财产的
E. 变更、终止时不及时申请办理登记和公告，使利害关系人遭受重大损失的
