特约商户档案应当至少保存至收单服务终止后（）年。

A. 提供虚假的房屋产权文件、抵押登记文件、卖方收款回执等资料

B. 串通申请人提供虚假资料骗取银行贷款资金

C. 挪用客户交易资金，使客户交易资金无法交割

D. 出现严重亏损或经营情况严重恶化的

E. 出现重大法律纠纷，已对其正常经营或担保能力产生较大影响的

A. 在本方案实施有效期内与企业签署劳动合同且已试用期满的在岗员工和离岗退养员工

B. 已依法参加基本养老保险并履行正常缴费义务

C. 自愿参加

D. 其他情况

A. 正确

B. 错误

A. 两次（含）以上借新还旧，存在较大风险隐患的存量关注类贷款，至少每月现场检查一次；

B. 次级类贷款客户，至少每月现场检查一次；

C. 损失、可疑类贷款客户，应根据实际情况决定检查频率；

D. 单户贷款余额超过（含）本行社一级资本净额2.5%或5000万元人民币（孰低）的贷款，至少每月现场检查一次；

A. 户主姓名、身份证件号码、住址、联系方式等

B. 从事生产经营活动的主要内容、收入状况、家庭实有资产状况、家庭负债情况等

C. 还款的历史记录

D. 家庭成员及其他情况

E. 由户主及家庭主要成员出具《承诺书》

A. 信用风险

B. 市场风险

C. 操作风险和其他风险

D. 法律风险

E. 道德风险

A. 信贷管理部门

B. 稽核部门

C. 会计部门

D. 风险管理部门

A. 客户经理岗

B. 合同审查岗

C. 放款审查岗

D. 放款岗

E. 会计核算岗

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

A. 发改委

B. 中国人民银行

C. 中国银监会

D. 工商管理部门