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2022年合规知识竞赛题库

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2022年合规知识竞赛题库

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以下哪种做法不符合销毁报名规定

A、采用焚毁、化浆方法销毁介质秘密载体

B、使用能碎成条状的碎纸机销毁纸介质秘密载体

C、送保密行政管理部门指定的单位销毁，并派专人现场监销

D、采用物理或化学的方法销毁磁介质、光盘等秘密载体

答案：B

解析：保密法和保密法实施条例

2022年合规知识竞赛题库

借款人申请个人综合消费贷款，应填写个人借款申请表，需提交的材料包括但不限于（）。

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在信用等级评定中，评定对象必须向农村信用社提供的资料包括但不限于（）。

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农村信用社通过信贷资产风险分类要达到的目的不包括（）。

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严禁自助设备长短款不及时查清原因并进行账务登记。( )

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涉案机构应于案件确认后（）内报送调查报告。

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商业银行贷款，借款人必须提供担保。()

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设立商业银行时的注册资本必须是实缴资本。()

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当案件增加时，法院各相关部门工作强度超负荷，特别是当案件进入执行阶段时，一般情况下，一次执行后没有明显效果的，执法部门的积极性也受到影响。因此，当前情况下，银行一定要要研究如何与法院在执行过程中有效配合的问题，如银行要（）的提供案情相关线索，提高案件处理的速度和成功率。

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《中华人民共和国银行业监督管理法》规定银行业监督管理的目标是（）

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根据《四川省农村信用社工作人员违规行为处理办法》的规定,在新产品开发或信息技术项目投入时违反规定程序的，给予责任人( )不计发绩效工资的经济处罚。

题目内容

(

单选题

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2022年合规知识竞赛题库

以下哪种做法不符合销毁报名规定

A、采用焚毁、化浆方法销毁介质秘密载体

B、使用能碎成条状的碎纸机销毁纸介质秘密载体

C、送保密行政管理部门指定的单位销毁，并派专人现场监销

D、采用物理或化学的方法销毁磁介质、光盘等秘密载体

答案：B

解析：保密法和保密法实施条例

相关题目

借款人申请个人综合消费贷款，应填写个人借款申请表，需提交的材料包括但不限于（）。

A. 借款人有效身份证件原件和复印件

B. 当地常住户口或长期居住证明

C. 借款人贷款偿还能力的证明材料

D. 婚姻证明材料

E. 申请担保方式贷款的，需提供相应的材料证明，

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在信用等级评定中，评定对象必须向农村信用社提供的资料包括但不限于（）。

A. 身份证、户口簿、学历证书、结婚证明等资料

B. 行政、企事业单位人员提供由供职单位出具的职务、职称和工作年限的证明等资料

C. 个体工商户提供《工商营业执照》等证明其经营合规、合法的资料

D. 个人家庭经济收入情况资料

E. 个人开立的存款账户，存款业务发生的情况等相关资料

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农村信用社通过信贷资产风险分类要达到的目的不包括（）。

A. 促进农村信用社树立审慎经营、风险为本的管理理念

B. 为尽可能的少提取减值准备金提供依据

C. 揭示信贷资产的实际价值和风险程度

D. 及时发现信贷资产管理中存在的问题，提高经营管理水平

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严禁自助设备长短款不及时查清原因并进行账务登记。( )

A. 正确

B. 错误

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涉案机构应于案件确认后（）内报送调查报告。

A. 1个月

B. 2个月

C. 3个月

D. 4个月

解析：《四川农信涉刑案件管理办法》等

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商业银行贷款，借款人必须提供担保。()

A. 正确

B. 错误

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设立商业银行时的注册资本必须是实缴资本。()

A. 正确

B. 错误

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A. 更加快速

B. 更加稳定

C. 更加积极

D. 更加丰富

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《中华人民共和国银行业监督管理法》规定银行业监督管理的目标是（）

A. 促进银行业的合法、稳健运行

B. 维护公众对银行业的信心

C. 提高银行业的服务水平

D. 提高银行业的盈利能力

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A. 1至3个月

B. 3至6个月

C. 3至12个月

D. 6至12个月

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