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2022年合规知识竞赛题库

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2022年合规知识竞赛题库

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《四川省农村信用社市县法人机构负责人履职待遇、业务支出管理办法》规定，法人机构主要负责人办公用房使用面积不超过（）平方米。

A、20

B、25

C、30

D、35

答案：C

解析：《四川省农村信用社市县法人机构负责人履职待遇、业务支出管理办法》（川信联发[2015]169号）

2022年合规知识竞赛题库

公司类客户（中型）信用等级评定管理办法规定：生产经营处于良性循环状态，不确定性因素对其经营与发展的影响较小，内部管理较规范，资产质量较高，债务负担较低，盈利能力和偿债能力较强，违约风险较低是指评级为（）级的小企业法人客户。

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严禁对发生的案件和（）隐瞒不报或迟报。

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审查人员对贷款的( )、审查内容的全面真实、审查结论的合理性负责。

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由于办理银行承兑汇票企业周转资金出现困难，农村信用社某网点办贷工作人员提前支取承兑的保证金。（）

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依据《四川省农村信用社信贷资产风险分类管理办法》规定，本金或利息逾期180天以上的信贷资产至少应该划分为（）类。

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公司、企业或者其他单位的工作人员利用职务上的便利，索取他人财物或者非法收受他人财物，为他人谋取利益，或者在经济往来中，利用职务上的便利，违反国家规定，收受各种名义的回扣、手续费，归个人所有，数额在（）以上的，应予立案追诉。

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各行社押品管理应遵循（）。

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信贷业务档案保管期限，属于小型建设项目、流动资金贷款、个人贷款及其它信贷项目的档案，保管期限为（）年。

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在自助设备管理中，保管过密码的柜员交接后可保管钥匙。( )

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根据《四川省农村信用社工作人员违规行为处理办法》的规定,利用职务之便，为自己或亲友谋取不正当利益的,给予责任人( )

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单选题

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2022年合规知识竞赛题库

《四川省农村信用社市县法人机构负责人履职待遇、业务支出管理办法》规定，法人机构主要负责人办公用房使用面积不超过（）平方米。

A、20

B、25

C、30

D、35

答案：C

解析：《四川省农村信用社市县法人机构负责人履职待遇、业务支出管理办法》（川信联发[2015]169号）

相关题目

A. AAA

B. AA

C. A

D. BBB

解析：公司类客户（中型）信用等级评定管理办法。第三章信用等级设置与含义，第十一条

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严禁对发生的案件和（）隐瞒不报或迟报。

A. 意外情况

B. 一般差错事故

C. 重大差错事故

D. 人事调动

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审查人员对贷款的( )、审查内容的全面真实、审查结论的合理性负责。

A. 准确性

B. 完整性

C. 合规合法性

D. 可行性

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由于办理银行承兑汇票企业周转资金出现困难，农村信用社某网点办贷工作人员提前支取承兑的保证金。（）

A. 正确

B. 错误

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依据《四川省农村信用社信贷资产风险分类管理办法》规定，本金或利息逾期180天以上的信贷资产至少应该划分为（）类。

A. 正常

B. 关注

C. 次级

D. 可疑

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A. 一万元

B. 二万元

C. 三万元

D. 四万元

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各行社押品管理应遵循（）。

A. 合法性原则

B. 审慎性原则

C. 有效性原则

D. 从属性原则

解析：《四川农信押品管理办法》（2022年版）第六条

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信贷业务档案保管期限，属于小型建设项目、流动资金贷款、个人贷款及其它信贷项目的档案，保管期限为（）年。

A. 3

B. 5

C. 15

D. 永久

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在自助设备管理中，保管过密码的柜员交接后可保管钥匙。( )

A. 正确

B. 错误

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根据《四川省农村信用社工作人员违规行为处理办法》的规定,利用职务之便，为自己或亲友谋取不正当利益的,给予责任人( )

A. 给予责任人警告至记大过处分；

B. 情节严重的，给予降级至开除（解除劳动合同）处分。

C. 1000-5000元罚款或1-3个月不计发绩效工资的经济处罚；

D. A项与B项都正确

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