A、抄录
B、复制
C、照相
D、带走原件
答案:ABC
解析:中国人民银行关于发布《金融机构协助查询、冻结、扣划工作管理规定》的通知(银发〔2002〕第1号)
A、抄录
B、复制
C、照相
D、带走原件
答案:ABC
解析:中国人民银行关于发布《金融机构协助查询、冻结、扣划工作管理规定》的通知(银发〔2002〕第1号)
A. 被审计、税务、市场监督管理部门等行政机关,或司法机关、金融监管部门处以罚款(除反洗钱违规处罚外)50万元以上100万元以下的
B. 对本单位形象、声誉造成较大负面影响的
C. 造成不良资产的:个人客户贷款累计余额1000万元以上1500万元以下
D. 造成资产或资金损失的:法人客户贷款累计金额300万元以上500万元以下
解析:川信联发(2021)66号《四川农信员工违规行为处理办法(2021年修订版)》第一章第六条
A. 重点领域
B. 重点机构
C. 重大事项
D. 紧急事项
解析:《四川省农村信用社审计实务准则》第1号、第2号(川信联发〔2015〕155号)
A. 促进农村信用社树立审慎经营、风险为本的管理理念
B. 为尽可能的少提取减值准备金提供依据
C. 揭示信贷资产的实际价值和风险程度
D. 及时发现信贷资产管理中存在的问题,提高经营管理水平
A. 营业外收入
B. 意外所得
C. 经营收入
D. 罚没所得
A. 500-2000元,1-3个月
B. 200-2000元,1-6个月
C. 500-1000元,1-6个月
D. 500-2000元,3-6月
A. 按月还息任意还本法
B. 等额本息还款法
C. 等额本金还款法
D. 以上描述都正确
A. 发生重大风险事件、违规事件或存在重大风险隐患,造成恶劣社会影响的。
B. 金融机构在评级期间违反反洗钱法律法规情节严重,且未积极整改致使反洗钱合规状况持续恶化的。
C. 违反保密规定,出现失密、泄密情况,导致严重后果的。
D. 不配合中国人民银行及其分支机构反洗钱监管、调查工作,拒绝提供信息资料的。
E. 提供信息资料存在重大事项隐瞒、重大信息遗漏、虚假陈述或误导性陈述,情节严重的。
解析:中国人民银行关于印发《法人金融机构反洗钱分类评级管理办法(试行)》的通知
银发〔2017〕1号
第三章第十一条
A. 精确性
B. 完整性
C. 一致性
D. 时效性
E. 有效性
解析:中国银行保险监督管理委员会令(2020年第9号)《商业银行互联网贷款管理暂行办法》第三章第三十六条
A. 0.6
B. 0.7
C. 0.8
D. 0.9
解析:金融企业不良资产
批量转让管理办法(财金〔2012〕6号)
A. 正确
B. 错误