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2022年合规知识竞赛题库
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2022年合规知识竞赛题库
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单选题
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行内现金存款交易,当存入账户为单位支票户时,支持多笔缴存,最多支持( )笔。

A、3

B、5

C、10

D、20

答案:C

解析:四川农信智能柜台业务操作手册

2022年合规知识竞赛题库
系统性会议一般控制在多长时间内()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005fd59-26e6-b9c8-c039-62ee46700001.html
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《四川省农村信用社十条禁令》规定会计档案包括( )形式。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005fd59-259d-9be0-c039-62ee4670000e.html
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重组贷款应设置()个月的观察期,观察期内不得调高分类档次;观察期结束后,应严格按照规定进行分类。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005fd59-24ee-aab8-c039-62ee46700017.html
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四川农信的资金清算实行()原则。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005fd59-26e6-ae10-c039-62ee4670000f.html
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对农村信用社已经作过信用评级并在有效期内的客户,以及与农村信用社有过信贷业务往来的客户,如客户基本材料中的部分材料无变更的,必须要求客户重复提供。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005fd59-24ee-d1c8-c039-62ee46700004.html
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采用最高额保证合同的,前款所称的“一定期间”即最高额保证合同约定的债权发生期间,一般不超过2年,最长不超过()年。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005fd59-24ee-aea0-c039-62ee46700014.html
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数据安全应急响应与事件处置规范包括以下哪些内容?()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005fd59-26e6-bdb0-c039-62ee46700015.html
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以非法占有为目的,诈骗银行或者其他金融机构的贷款,数额在五万元以上的,应予()立案追诉。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005fd59-26e6-aa28-c039-62ee46700000.html
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信贷资产风险分类应遵循的原则
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005fd59-26e6-e8a8-c039-62ee46700004.html
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内部审计审查和评价()的适当性、合法性、有效性,促进农村信用社战略发展目标实现。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005fd59-26e6-dcf0-c039-62ee4670001d.html
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题目内容
(
单选题
)
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2022年合规知识竞赛题库

行内现金存款交易,当存入账户为单位支票户时,支持多笔缴存,最多支持( )笔。

A、3

B、5

C、10

D、20

答案:C

解析:四川农信智能柜台业务操作手册

2022年合规知识竞赛题库
相关题目
系统性会议一般控制在多长时间内()

A. 3小时内

B. 4小时内

C. 2小时内

D. 1小时内

解析:省联社严明工作纪律手册

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005fd59-26e6-b9c8-c039-62ee46700001.html
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《四川省农村信用社十条禁令》规定会计档案包括( )形式。

A. 纸介质

B. 保密

C. 磁介质

D. 公开

E. 有限公开

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005fd59-259d-9be0-c039-62ee4670000e.html
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重组贷款应设置()个月的观察期,观察期内不得调高分类档次;观察期结束后,应严格按照规定进行分类。

A. 1

B. 3

C. 6

D. 9

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005fd59-24ee-aab8-c039-62ee46700017.html
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四川农信的资金清算实行()原则。

A. 统一管理

B. 分级管理

C. 统一清算

D. 分级清算

解析:川信联发(2018)31号《四川省农村信用社清算资金管理办法(2018年修订版)》第一章第三条

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对农村信用社已经作过信用评级并在有效期内的客户,以及与农村信用社有过信贷业务往来的客户,如客户基本材料中的部分材料无变更的,必须要求客户重复提供。()

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005fd59-24ee-d1c8-c039-62ee46700004.html
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采用最高额保证合同的,前款所称的“一定期间”即最高额保证合同约定的债权发生期间,一般不超过2年,最长不超过()年。

A. 3

B. 4

C. 5

D. 6

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005fd59-24ee-aea0-c039-62ee46700014.html
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数据安全应急响应与事件处置规范包括以下哪些内容?()

A. 应急响应与事件处置机制

B. 应急预案

C. 应急演练

D. 问责机制

解析:JRT 0223-2021 金融数据安全数据生命周期安全规范 9.6

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005fd59-26e6-bdb0-c039-62ee46700015.html
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以非法占有为目的,诈骗银行或者其他金融机构的贷款,数额在五万元以上的,应予()立案追诉。

A. 违法发放贷款罪

B. 贷款诈骗罪

C. 骗取贷款罪

D. 高利转贷罪

解析:《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第50条、《刑法》第193条

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信贷资产风险分类应遵循的原则

A. 及时性原则

B. 真实性原则

C. 重要性原则

D. 审慎性原则

解析:川信联发〔2013〕106号《四川省农村信用社信贷资产风险
分类管理办法》

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内部审计审查和评价()的适当性、合法性、有效性,促进农村信用社战略发展目标实现。

A. 业务活动

B. 业务营销

C. 内部控制

D. 风险指标

E. 风险管理

解析:《四川省农村信用社审计工作基本制度》(川信联发〔2015〕121号)

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