A、最终责任
B、监督责任
C、实施责任
D、直接责任
E、管理责任
答案：C
解析：《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引（试行）》（银反洗发〔2018〕19号）
A、最终责任
B、监督责任
C、实施责任
D、直接责任
E、管理责任
答案：C
解析：《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引（试行）》（银反洗发〔2018〕19号）
A. 高科技企业
B. 资本金未达规定比例
C. 未依法报经投资行政管理部门批准立项
D. 未取得国土、建设、规划、环保、安监等有权部门批准的许可手续的
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
解析：四川省农村信用社联合社
关于印发《四川农信贷后管理办法
（2020年修订版）》第五章三十六条
A. 委员会
B. 审议小组
C. 复核小组
D. 内审部门
A. 应当保证决策的透明度和结果公平、公正，不得对个人在交易价格等交易条件上实行不合理的差别待遇
B. 禁止滥用市场支配地位，无正当理由对条件相同的交易相对人在交易价格等交易条件上实行差别待遇。
C. 不得对交易条件相同的交易相对方不合理地提供不同的交易信息，侵害交易相对方的知情权、选择权、公平交易权等，扰乱市场公平交易秩序
D. 不得利用大数据分析、算法等技术手段，根据个人的偏好、交易习惯等特征，基于成本或正当营销策略之外的因素，对同一商品或服务在同等交易条件下设置不同价格
解析：《个人信息保护法》第二十四条
A. 造成70万元农户小额信用贷款形成不良
B. 造成25万元农户小额信用贷款损失
C. 因反洗钱违规被处罚款50万元
D. 造成200万元个人客户贷款损失
E. 发生责任事故，造成120万元损失
解析：川信联发（2021）66号《四川农信员工违规行为处理办法（2021年修订版）》第一章第四节第二十一条
A. 3
B. 5
C. 10
D. 15
A. 3
B. 5
C. 15
D. 30
解析：四川农信智能柜台业务操作手册
A. 客户
B. 关联方
C. 法人
D. 机构
解析：《四川农信关联交易管理办法（2022 年版）》第二十条 关联交易是指行社与关联方之间发生的利益转移事项。
A. 现金提取
B. 现金转账
C. 刷卡消费
D. 现金充值
E. 现金存入
解析：四川省农村信用社
兴川信用卡业务管理办法（试行）第八章第四十条
A. 非本人领取
B. 不按时回收
C. 保管
D. 登记
E. 上缴
