A、董事会
B、监事会
C、高级管理层
D、党委会
答案:A
解析:《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引(试行)》(银反洗发〔2018〕19号)
A、董事会
B、监事会
C、高级管理层
D、党委会
答案:A
解析:《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引(试行)》(银反洗发〔2018〕19号)
A. 正确
B. 错误
A. 10%
B. 20%
C. 30%
D. 40%
A. 重组
B. 非重组
C. 借新还旧
D. 流动
A. 正确
B. 错误
解析:保密法和保密法实施条例
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
A. 非本人领取
B. 不按时回收
C. 保管
D. 登记
E. 上缴
A. 提供虚假的资料、文件而取得贷款
B. 未按合同约定的还款计划归还贷款本息
C. 拒绝或阻碍贷款人对贷款使用情况和抵押物情况实施监督检查
D. 将设定抵押权的财产拆迁、出售、未征得贷款人同意的出租、转让、馈赠或重复抵押
E. 与他人签订有损贷款人权益的合同或协议
A. 3
B. 5
C. 15
D. 30
A. 相关性
B. 可靠性
C. 充分性
D. 全面性
解析:《四川省农村信用社审计实务准则》第3号(川信联发〔2015〕156号)
A. 正常
B. 关注
C. 次级
D. 损失