义务机构及其工作人员应当将了解并确定最终控制非自然人客户及交易过程作为受益所有人身份识别工作的目标，采取（）方法对自然人客户的股权、控制权结构以及财务决策、人事任免、经营管理等情况进行综合判断。

A. 废品收购行业

B. 艺术品收藏与拍卖行业

C. 交通运输业

D. 旅游业

A. 宅基地使用权

B. 自留地使用权

C. 家庭的土地承包经营权

D. 拍得的荒地使用权

A. 审计部门

B. 监察部门

C. 人力资源

D. 财务部门

A. 具备《贷款通则》规定的资格和条件的

B. 生产、经营或投资国家明文禁止的产品、项目的

C. 违反国家外汇管理规定的

D. 建设项目按国家规定应当报有关部门批准而未取得批准文件的

E. 生产经营或投资项目未取得环境保护部门许可的

A. 身份认证模型

B. 反欺诈模型

C. 业务分配模型

D. 授信审批模型

E. 业务监控模型

A. 一

B. 三

C. 五

D. 七

A. 泄漏国家秘密、农村信用社商业秘密并造成损害后果的

B. 以牟利为目的泄漏国家秘密、农村信用社商业秘密的

C. 泄漏农村信用社商业秘密危害不大，但次数较多或数量较大的

D. 以盗窃、利诱、胁迫或其他不正当手段获取、使用或披露国家秘密、农村信用社商业秘密的

A. 正确

B. 错误

A. 组成审计组及明确成员职责

B. 开展审前调查及分析

C. 制定审计方案

D. 发送审计通知

A. 1

B. 2

C. 3

D. 5