金融机构应当报告大额交易（），中国人民银行另有规定的除外

A. 效率优先

B. 依法合规

C. 审处分离

D. 规范操作

A. 审阅员工签到签退表、柜员日记表

B. 调阅监控录像

C. 现场突击检查员工本人的USB-KEY等介质

D. 抽查员工柜台、抽屉、保险柜等

A. 具有固定住所或稳定的经营场所

B. 有稳定的经济收入，有偿还贷款本息的能力，无重大不良信用记录

C. 持有与售房人签订的真实、合法、有效的购房合同、协议或其他有效证明文件

D. 能够提供符合贷款人要求的担保

E. 支付符合农村信用社规定比例的购房首付款

A. 一次核定

B. 随用随贷

C. 余额控制

D. 周转使用

E. 逐步扩大

A. 绿色

B. 蓝色

C. 橙色

D. 红色

A. 夫妻关系

B. 直系血亲关系

C. 三代以内旁系血亲关系

D. 近姻亲关系

A. 处理较重的

B. 处理较轻的

C. 合并处理

D. 累加处理

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 道德约束

B. 国家政策

C. 自我判断

D. 集体行为