A、客户本人申请,可以向客户提供
B、因工作需要,可以向内部工作人员提供
C、有权机关需要,可以直接提供
D、不得违反规定向任何单位和个人提供
答案:D
解析:金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法〔2016〕 第 3 号第四章第二十三条
A、客户本人申请,可以向客户提供
B、因工作需要,可以向内部工作人员提供
C、有权机关需要,可以直接提供
D、不得违反规定向任何单位和个人提供
答案:D
解析:金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法〔2016〕 第 3 号第四章第二十三条
A. 5
B. 10
C. 15
D. 20
解析:川信联发〔2018〕125号《四川省农村信用社特约商户管理办法(2018年版)》第七章第二十六条
A. 管理员清机发现长款的,查实确认无误后,应主动退回到发生长款交易的客户账户上。
B. 长款退款可通过现金存入、汇款、转账或清算系统调账方式将长款退回到发生长款交易的账户上。
C. 对于下账未吐钞产生的长款,网点可在清机后,经确认无误后进行长款账务处理。
D. 账龄超过1年以上的自助设备长款转入“51510004营业外收入长款收入”账户。
解析:川信联发〔2017〕28号《四川省农村信用社自助银行设备管理操作规程》第四章第二十三条
A. 依法成立,从事的经营活动合法合规,符合国家产业、行业、土地、环保政策和农村信用社行业信贷政策
B. 独立核算,自负盈亏,有健全的管理机构和财务制度,有享有所有权或者依法处分权的独立财产
C. 收入来源稳定,现金流量充足,具有代为清偿债务能力,愿接受农村信用社的信贷监督
D. 信用等级在A级(含)以上
E. 保证人信用状况良好,无重大不良信用记录
A. 应急响应与事件处置机制
B. 应急预案
C. 应急演练
D. 问责机制
解析:JRT 0223-2021 金融数据安全数据生命周期安全规范 9.6
A. 业内案件
B. 业外案件
解析:《四川农信涉刑案件管理办法》等
A. 配偶
B. 父母
C. 成年子女
D. 其他近亲属
E. 关系紧密的朋友
A. 占有、使用和处分
B. 占有、使用和收益
C. 占有、使用
D. 占有和收益
解析:《民法典》第366条
A. 3月31日
B. 4月30日
C. 5月31日
D. 6月30日
解析:中国银行保险监督管理委员会令(2020年第9号)《商业银行互联网贷款管理暂行办法》第六章第六十条
A. 了解发生支付款项的原因、付款对象
B. 了解支付金额、企业自有资金
C. 了解所需贷款资金
D. 了解付款方式
A. 正确
B. 错误
解析:中国人民银行关于发布《金融机构协助查询、冻结、扣划工作管理规定》的通知(银发〔2002〕第1号)