A、客户变更证件号码
B、客户变更联系电话
C、客户被司法机关调查
D、客户涉及权威媒体报道
答案：B
解析：银发【2013】2号《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》
A、客户变更证件号码
B、客户变更联系电话
C、客户被司法机关调查
D、客户涉及权威媒体报道
答案：B
解析：银发【2013】2号《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》
A. 获取与审计有关的信息，参加相关业务培训。
B. 列席或参加与内部审计职责有关的会议。
C. 负责内部控制设计和经营管理的决策与执行。
D. 可就风险管理、内部控制等事项提供专业建议。
E. 检查各类经营机构的各项业务和管理活动
解析：《商业银行内部审计指引》（银监发〔2016〕12号）
A. 侵占、挪用资金
B. 乱垫乱付
C. 调整规模、操纵利润、掩盖风险
D. 长期未清收
A. 500万元
B. 800万元
C. 1000万元
D. 2000万元
A. 正确
B. 错误
A. 100
B. 150
C. 200
D. 0
解析：《公司类信贷业务基本操作规程》（川信联发〔2007〕93号）
A. 调查人的尽职情况
B. 借款人的诚信状况
C. 偿还能力
D. 担保情况
E. 抵（质）押率
A. 预计贷款损失率在30%以下。
B. 借款人处于停产、半停产状态或借款人的贷款项目因非正常因素处于停缓建状态。
C. 借款人实际已严重资不抵债。
D. 借款人或其法定代表人涉及重大案件，对借款人的正常经营活动造成重大影响，并直接影响贷款偿还。
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
A. 2
B. 3
C. 4
D. 5
A. 正常
B. 次级
C. 关注
D. 损失
