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2022年合规知识竞赛题库
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2022年合规知识竞赛题库
题目内容
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多选题
)
以下属于洗钱罪的7类上游犯罪类型的有( )

A、走私犯罪

B、贪污贿赂犯罪

C、危害国家安全罪

D、毒品犯罪

答案:ABD

解析:中华人民共和国反洗钱法(中华人民共和国主席令第五十六号)第二条

2022年合规知识竞赛题库
固定资产贷款可设置宽限期(指贷款发放后到第一次还款的时间),宽限期不得超过建设完工后
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005fd59-26e6-d908-c039-62ee46700016.html
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规范公文办理原则()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005fd59-26e6-b9c8-c039-62ee4670000f.html
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《中华人民共和国物权法》规定,符合下列情形的,受让人取得该不动产或者动产的所有权:( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005fd59-24ee-e550-c039-62ee4670000a.html
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《中华人民共和国民法通则》规定,公民以他的户籍所在地的居住地为住所,经常居住地与住所不一致的,()视为住所
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005fd59-259d-9028-c039-62ee46700015.html
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以公司股东承担责任的范围和形式为标准,可以将公司分为( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005fd59-26e6-aa28-c039-62ee4670000f.html
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机器设备、存货,按照成本与市价孰低原则确定。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005fd59-24ee-aea0-c039-62ee46700022.html
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依据《四川省农村信用社信贷业务担保管理办法》规定,对单个被担保人及其关联方提供的融资性担保责任余额不超过净资产的()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005fd59-24ee-aea0-c039-62ee4670000c.html
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纸质银行承兑汇票自出票日至到期日最长不超过( )个月。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005fd59-24ee-d5b0-c039-62ee46700017.html
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以下对于个人生产经营贷款的借款人条件表述错误的是:
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005fd59-26e6-ae10-c039-62ee46700020.html
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在个人权利质押贷款中,以定期储蓄存款单质押的,应双人持存款单向存款机构核押。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005fd59-24ee-9b18-c039-62ee46700023.html
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题目内容
(
多选题
)
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2022年合规知识竞赛题库

以下属于洗钱罪的7类上游犯罪类型的有( )

A、走私犯罪

B、贪污贿赂犯罪

C、危害国家安全罪

D、毒品犯罪

答案:ABD

解析:中华人民共和国反洗钱法(中华人民共和国主席令第五十六号)第二条

2022年合规知识竞赛题库
相关题目
固定资产贷款可设置宽限期(指贷款发放后到第一次还款的时间),宽限期不得超过建设完工后

A. 半年

B. 1年

C. 2年

D. 3年

解析:固定资产贷款管理办法第二章第八条

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005fd59-26e6-d908-c039-62ee46700016.html
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规范公文办理原则()

A. 外部传入省联社(包括传至省联社领导、各部门的除干部事项外的各种文件、函件、会议通知、活动邀请以及重要讯息),按照“一口进,一口出”的原则,由省联社办公室统筹办理(各分管领导、各部门及时将获取的上述信息移交办公室),确保省联社工作的集中统一性。

B. 外部传入省联社(包括传至省联社领导、各部门的除干部事项外的各种文件、函件、会议通知、活动邀请以及重要讯息),由相关部室自行办理

C. 外部传入省联社(包括传至省联社领导、各部门的除干部事项外的各种文件、函件、会议通知、活动邀请以及重要讯息),由相关部室协同办公室办理

解析:省联社严明工作纪律手册

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《中华人民共和国物权法》规定,符合下列情形的,受让人取得该不动产或者动产的所有权:( )。

A. 受让人受让该不动产或者动产时是善意的;

B. 以合理的价格转让;

C. 转让的不动产或者动产依照法律规定应当登记的已经登记,不需要登记的已经交付给受让人。

D. 受让人受让时知道转让人无处分权。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005fd59-24ee-e550-c039-62ee4670000a.html
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《中华人民共和国民法通则》规定,公民以他的户籍所在地的居住地为住所,经常居住地与住所不一致的,()视为住所

A. 经常居住地

B. 户籍所在地

C. 工作所在地

D. 居住时间最长地

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005fd59-259d-9028-c039-62ee46700015.html
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以公司股东承担责任的范围和形式为标准,可以将公司分为( )。

A. 无限公司

B. 有限责任公司

C. 股份有限公司

D. 两合公司

E. 人合公司

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005fd59-26e6-aa28-c039-62ee4670000f.html
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机器设备、存货,按照成本与市价孰低原则确定。( )

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005fd59-24ee-aea0-c039-62ee46700022.html
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依据《四川省农村信用社信贷业务担保管理办法》规定,对单个被担保人及其关联方提供的融资性担保责任余额不超过净资产的()。

A. 5%

B. 10%

C. 15%

D. 30%

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005fd59-24ee-aea0-c039-62ee4670000c.html
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纸质银行承兑汇票自出票日至到期日最长不超过( )个月。

A. 3个月

B. 6个月

C. 12个月

D. 24个月

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005fd59-24ee-d5b0-c039-62ee46700017.html
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以下对于个人生产经营贷款的借款人条件表述错误的是:

A. 在四川农信开立个人银行结算账户。

B. 具有从事合法生产经营的能力,拥有1年以上本行业或相关行业经营经验。

C. 城镇个人信用等级在BBB级及以上。

D. 对于从事相关经营5年以上、收入稳定的借款人,年龄加贷款期限不超过60周岁。

解析:川信联发(2021)393号《四川农信个人生产经营贷款管理办法(2021年版)》第二章第六条

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005fd59-26e6-ae10-c039-62ee46700020.html
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在个人权利质押贷款中,以定期储蓄存款单质押的,应双人持存款单向存款机构核押。( )

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005fd59-24ee-9b18-c039-62ee46700023.html
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