A、识别、评估、监测本业务条线的洗钱风险，及时向反洗钱管理部门报告；
B、建立相应的工作机制，将洗钱风险管理嵌入产品研发、流程设计、业务管理和具体操作；
C、制定起草洗钱风险管理政策和程序；
D、开展或配合开展客户身份识别和客户洗钱风险分类管理，采取针对性的风险应对措施。
答案：ABD
解析：《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引（试行）》（银反洗发〔2018〕19号）
A、识别、评估、监测本业务条线的洗钱风险，及时向反洗钱管理部门报告；
B、建立相应的工作机制，将洗钱风险管理嵌入产品研发、流程设计、业务管理和具体操作；
C、制定起草洗钱风险管理政策和程序；
D、开展或配合开展客户身份识别和客户洗钱风险分类管理，采取针对性的风险应对措施。
答案：ABD
解析：《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引（试行）》（银反洗发〔2018〕19号）
A. 各行社办理委托贷款业务，应当遵循依法合规、平等自愿、责利匹配、审慎经营的原则。
B. 贷款全部风险由委托人自行承担。
C. 委托人可以是具有完全民事行为能力的自然人。
D. 行社作为受托人，应积极为委托人介绍借款人，可适当垫付委托人应承担的各种税费。
E. 担保人是经委托人认可的为借款人提供担保的单位或行社。
解析：川信联发〔2020〕197号《四川农信委托贷款管理办法（2020年版）》
A. 公平竞争
B. 公开竞争
C. 服务承诺
D. 效益至上
A. 信贷工作人员
B. 联社副主任
C. 网点负责人
D. 律师
A. 代理人
B. 被代理人
C. 代理人和被代理人
D. 经办人
解析：中华人民共和国反洗钱法（中华人民共和国主席令第五十六号）第十六条
A. 0.1
B. 0.2
C. 0.3
D. 0.4
E. 0.5
解析：金融企业不良资产批量转让管理办法（财金〔2012〕6号）
A. 1
B. 3
C. 6
D. 12
A. 正常
B. 关注
C. 次级
D. 可疑
A. 3
B. 5
C. 10
D. 15
A. 调查
B. 测试
C. 分析
D. 评估
解析：《商业银行内部控制指引》第三十四条 商业银行内部控制评价是对商业银行内部控制体系建设、实施和运行结果开展的调查、测试、分析和评估等系统性活动。
A. 有疑必查
B. 有查必复
C. 复必详尽
D. 切实处理
解析：银办发（2016）112号《中国人民银行办公厅关于修订支付系统相关管理制度的通知》中《大额支付系统业务处理手续》第九章第一条
