义务机构应当登记客户受益所有人的哪些身份信息？

A. 无民事行为能力人实施的

B. 限制民事行为能力人依法不能独立实施的

C. 一方以欺诈、胁迫的手段或者乘人之危，使对方在违背真实意思的情况下所为的

D. 恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益的

E. 违反法律或者社会公共利益的

A. 3个月

B. 6个月

C. 8个月

D. 12个月

A. 不能预见

B. 不能避免

C. 不能克服

D. 公民个人不能承担

A. 连续三年亏损，或连续三年经营活动现金净流量为负的

B. 不具备贷款主体资格和基本条件的

C. 向农村信用社提供虚假或隐瞒重要事实的财务报表的

D. 违反国家外汇管理规定使用外汇贷款的

E. 生产、经营或投资国家明文禁止或严重有损于社会公益和道德的产品或项目

A. 关注

B. 次级

C. 可疑

D. 损失

A. 正确

B. 错误

A. 1个月

B. 1-3个月

C. 3-6个月

D. 6-9个月

A. 及时以纸质方式提交可疑交易报告

B. 及时以电子方式提交可疑交易报告

C. 及时以纸质和电子方式提交可疑交易报告

D. 不报送可疑交易报告

A. 调查

B. 测试

C. 分析

D. 评估

A. 参与融资中介活动

B. 个人理财

C. 利用工作、职务之便，为融资中介提供便利

D. 利用内幕信息买卖资本市场产品