A、当日单笔或者累计交易人民币5万元以上（含5万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。
B、自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币20万元以上（含20万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的跨境款项划转。
C、自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上（含50万元）、外币等值10万美元以上（含10万美元）的境内款项划转。
D、非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币100万元以上（含100万元）、外币等值20万美元以上（含20万美元）的款项划转。
答案：ABC
解析：金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法〔2016〕 第 3 号第二章第五条
A、当日单笔或者累计交易人民币5万元以上（含5万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。
B、自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币20万元以上（含20万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的跨境款项划转。
C、自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上（含50万元）、外币等值10万美元以上（含10万美元）的境内款项划转。
D、非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币100万元以上（含100万元）、外币等值20万美元以上（含20万美元）的款项划转。
答案：ABC
解析：金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法〔2016〕 第 3 号第二章第五条
A. 首付款已全额支付
B. 需要办理保险、公证等手续的，有关手续已经办理完毕
C. 对采取抵（质）押担保方式的贷款，要落实贷款抵（质）押手续
D. 已填制扣款《授权委托书》
A. 贷后检查
B. 贷前调查
C. 贷款审查
D. 贷款审批
A. 关联企业
B. 关联行业
C. 控股企业
D. 重点行业
A. 有效
B. 无效
C. 待定
D. 胁迫
A. 携带物品检查
B. 交接登记
C. 现金碰库
D. 约定返回时间
A. 大宗资产购置
B. 偿还因消费
C. 生产经营所欠债务
D. 以上描述都正确
A. 正确
B. 错误
A. 通过国家网信部门组织的安全评估
B. 按照国家网信部门的规定经专业机构进行个人信息保护认证
C. 按照国家网信部门制定的标准合同与境外接收方订立合同，约定双方的权利和义务
D. 按照中华人民共和国缔结或者参加的国际条约、协定的要求向境外提供个人信息的
E. 确保境外接收方处理个人信息的活动达到个人信息保护法规定的个人信息保护标准
解析：《个人信息保护法》第三十八条
A. 25%
B. 40%
C. 50%
D. 75%
A. 3
B. 6
C. 9
D. 12
