A、A（AAA、AA、A）
B、B（BBB、BB、B）
C、C（CCC、CC、C）
D、D
E、E
答案：ABCDE
解析：中国人民银行关于印发《法人金融机构反洗钱分类评级管理办法（试行）》的通知
银发〔2017〕1号
第三章第九条
A、A（AAA、AA、A）
B、B（BBB、BB、B）
C、C（CCC、CC、C）
D、D
E、E
答案：ABCDE
解析：中国人民银行关于印发《法人金融机构反洗钱分类评级管理办法（试行）》的通知
银发〔2017〕1号
第三章第九条
A. 各类娱乐场所
B. 互联网赌博平台
C. 贵金属投资交易平台
D. 虚拟货币交易平台
解析：银发〔2019〕85号《中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》第四大点第十三小点
A. 张某与何某均构成盗窃罪
B. 张某与何某均构成信用卡诈骗罪
C. 张某构成盗窃罪，何某构成信用卡诈骗罪
D. 张某构成信用卡诈骗罪，何某不构成犯罪
解析：《刑法》196条，最高人民检察院《关于拾得他人信用卡并在自动柜员机上使用的行为如何定性问题的批复》
A. 正确
B. 错误
A. 直接发送全公司通讯录
B. 发送部门通讯录
C. 选几个通讯录名单，发送领导敷衍一下
D. 检查发件人是否为直接上级领导邮箱，并电话确认邮件是否由领导发出
解析：无
A. 正确
B. 错误
A. 贷款金额不得高于原贷款余额
B. 贷款期限（含展期）不超过3年
C. 贷款方式可以是抵押贷款、质押贷款、保证贷款、信用贷款
D. 续贷执行利率原则不低于原贷款执行利率
A. 连续亏损
B. 已经或者可能发生信用危机，严重影响存款人和其他客户合法权益的
C. 资产质量恶化
D. 高管层意外生亡
A. 半
B. 一
C. 二
D. 三
A. 1
B. 2
C. 3
D. 5
解析：《贷款与投资风险监测管理办法（试行）》
A. 连续三年亏损，或连续三年经营活动现金净流量为负的
B. 不具备贷款主体资格和基本条件的
C. 向农村信用社提供虚假或隐瞒重要事实的财务报表的
D. 违反国家外汇管理规定使用外汇贷款的
E. 生产、经营或投资国家明文禁止或严重有损于社会公益和道德的产品或项目
